Огляд корупції у світі. Серпень 2024

У черговому дайджесті корупції читайте як виглядала боротьба з корупцією у світі у серпні 2024 року.

Члена ради округу Колумбія заарештовано у ймовірній схемі хабарництва на суму 156 000 доларів США для просування контрактів із запобігання насильству за відкати

Член ради округу Колумбія Трейон Вайт нібито брав участь у схемі хабарництва, щоб використовувати свою виборну посаду для забезпечення надходження державних контрактів до двох компаній, кажуть федеральні прокурори , приймаючи конверти з тисячами доларів готівкою та прибуткові відкати.

Вайт, який представляє південно-східний округ Колумбія, був заарештований ФБР у неділю та ненадовго з’явився перед судом у понеділок, де він не визнав свою провину.

У рамках передбачуваної схеми хабарництва Вайт отримував відкати від багатомільйонних міських контрактів, пов’язаних із послугами по боротьбі з насильством у округу Колумбія. Загалом Вайт погодився взяти 156 000 доларів США готівкою за свою роботу – або 3% від вартості контракту, стверджують прокурори.

Схема відтворювалася в записаних розмовах, заявили прокурори в судових документах. Вайт уклав нібито угоди з місцевим бізнесменом, який мав контракти з урядом округу Колумбія. Цей чоловік, без відома Вайта, визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у хабарництві та співпрацював із правоохоронними органами.

Офіс Вайта оприлюднив заяву, в якій визнає кримінальну справу.

«Ми усвідомлюємо серйозність цього питання. Ми хочемо запевнити мешканців палати 8 та зацікавлених сторін, що наш офіс продовжує працювати в повному обсязі та непохитно виконує наші зобов’язання служити громадськості», – йдеться у заяві.

Вайт неодноразово вказував інформатору, що йому потрібні гроші, відповідно до записів, наведених у судових документах, кажучи, що йому «боляче». Записи, описані в судових матеріалах, також показують, що інформатор пропонував Вайту тисячі доларів готівкою, щоб підштовхнути міську владу до конкретних контрактів, які принесуть користь його бізнесу, і обдумати додаткові контракти, які вони могли б спробувати отримати в майбутньому.

В одній розмові було записано, як Вайт запитує інформатора, що їм від нього потрібно.

«Я не хочу, я не хочу відчувати, що ти повинен мені щось дати, щоб щось отримати. Ми краще, ніж це», — сказав Вайт, перш ніж взяти від інформатора конверт, наповнений тисячами готівки.

Радник нібито вихвалявся своїм впливом, сказавши інформатору, що «я маю великий голос, коли йдеться про запобігання насильству та Раду», і що «я маю велику вагу, коли йдеться про насильство».

Вони також обговорювали, як Вайт використовуватиме свою владу як члена ради, щоб чинити тиск на державних службовців, щоб вони «підтримали» його, згідно з судовими документами. Вайт переказав деякі з цих розмов у записаних розмовах з інформатором, в одному випадку сказавши, що він сказав державному службовцю: «Єдиний спосіб, яким я підтримаю вас, якщо ви підтримаєте мене».

Під час слухання в понеділок Вайт увійшов до кімнати, схилив голову, склав руки та сів зі своїм адвокатом.

Зала суду була переповнена прихильниками Вайта – деякі з них були в агітаційних сорочках Вайта та в масках – багато з яких мали копії кримінальної скарги та читали її разом, вказуючи на різні частини тихим тоном.

Вайт був звільнений у понеділок після слухання, і планується проведення конференції про стан справ 19 вересня. І Вайт, і його адвокат відмовилися коментувати звинувачення.

Екс-міністр Мозамбіку винен в одному з найбільших скандалів Африки

Суд США засудив колишнього міністра фінансів Мозамбіку за 10-річну змову, яка спровокувала найгіршу економічну кризу в його рідній країні з часів незалежності – повідомили в ВВС.

Мануеля Чанга визнали винним у прийнятті платежів через банки США за схвалення таємних позик.

Позики були призначені для оплати флоту кораблів для вилову тунця та інших проєктів, що призвело до того, що цю справу охрестили скандалом із «тунцевими облігаціями».

Але кредити були розкрадені, внаслідок чого Мозамбік залишився в боргах на 2 мільярди доларів (1,5 мільярда фунтів стерлінгів).

Чанга заарештували в Південній Африці в 2018 році, а наступного року екстрадували до США за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.

Влада Мозамбіку хотіла, щоб Чанга повернули, щоб його судили на батьківщині, а не в США.

Вирок йому буде винесено пізніше, йому загрожує 20 років ув’язнення. Чанг заперечував звинувачення, і його адвокати кажуть, що він планує оскаржити вирок.

Аналітики кажуть, що це одна з найбільших справ про корупцію на африканському континенті.

Через скандал у Мозамбіку ув’язнено десять інших осіб, у тому числі син тодішнього президента Армандо Гебуза.

Кредити видані Credit Suisse і російським банком ВТБ під гарантії уряду Мозамбіку.

Але деякі з цих позик не розголошувалися та були підписані Чангом під час його перебування на посаді міністра фінансів між 2005 і 2015 роками.

Суд у Нью-Йорку дізнався, що Чанг приклав 7 мільйонів доларів хабара від суднобудівної фірми Privinvest, але його адвокат заявив, що немає жодних доказів того, що Чанг отримав «жодного пенні», і сказав, що проєкти були схвалені колишнім президентом Гебузою та іншими міністрами.

Але у своїй заключній промові в понеділок помічник прокурора США Дженні Нгай сказала, що Чанг особисто «підписав усі кредитні гарантії… і він був критично важливим для схвалення кредитів».

«Він піклувався про гроші, а не про свою посаду», — сказала вона суду.

Раніше троє колишніх банкірів Credit Suisse визнали себе винними за звинуваченнями США у відмиванні грошей у справі про «тунцеві облігації». Наприкінці 2021 року влада Великобританії оштрафувала інвестиційний банк на 178 мільйонів доларів через скандал.

Штраф був частиною врегулювання у розмірі 475 мільйонів доларів з регуляторними органами Великобританії, Швейцарії та США.

В результаті шахрайської угоди «кілька мільйонів людей були кинуті в бідність» і «кілька мільярдів доларів [було] збито з ладу економічного зростання», – сказав ВВС Річард Мессік, автор Global Anti-Corruption Blog.

За даними незалежного аудиту, проведеного за замовленням Міжнародного валютного фонду, який пізніше відмовився від підтримки Мозамбіку, було виведено відсутні кошти на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Досі невідомо, що сталося з цими грошима.

Мозамбік багатий на природні ресурси – завдяки великим морським запасам газу, рубіновим шахтам тощо. Її економіка стабільно зростала в останні роки, але вона все ще вважається однією з найбідніших країн на африканському континенті.

У своїй заяві в четвер прокурор Східного округу Нью-Йорка Бреон Піс сказав: «Сьогоднішній вердикт є надихаючою перемогою правосуддя та народу Мозамбіку, який був зраджений підсудним, корумпованим високопоставленим державним чиновником, чия жадібність і корисливість розпродали одну з найбідніших країн світу».

Рада Європи закликає Італію активізувати зусилля по боротьбі з корупцією

Рада Європи (РЄ) закликала Італію посилити боротьбу з корупцією та конфліктом інтересів, йдеться у звіті її антикорупційного органу GRECO, опублікованому в середу (28 серпня).

У своїй доповіді GRECO закликала до посилення заходів, спрямованих головним чином на високопосадовців, таких як прем’єр-міністр, міністри та правоохоронні органи.

Визнаючи «значну законодавчу базу» Італії для боротьби з корупцією, вона критикувала систему як надто «складну» і, отже, менш ефективну.

«Це особливо очевидно в регулюванні конфлікту інтересів і розкриття фінансової інформації, де застосовуються різні правила, але вони не охоплюють належним чином усіх PTEF (осіб з найвищими виконавчими функціями)», — зазначається у звіті.

Однією з головних критик, що висуваються, є відсутність єдиної структури доброчесності для таких вищих виконавчих функцій.

GRECO також наголосила на необхідності спільного кодексу поведінки, який однаково застосовуватиметься до всіх вищих посадових осіб.

Ще однією проблемою для GRECO є правила щодо подарунків, відносин з лобістами та діяльності після звільнення, які, на думку органу Ради Європи, необхідно посилити.

Зокрема, щодо санкцій за порушення, у звіті йдеться, що процес наразі є неадекватним.

У доповіді також висловлюється стурбованість відсутністю гендерної різноманітності на керівних посадах у головних правоохоронних органах Італії.

Незважаючи на те, що державна поліція, карабінери та фінансова гвардія мають системи для управління ризиками доброчесності, GRECO рекомендує додаткові заходи, такі як перевірка доброчесності під час просування по службі та переміщень, а також регулярне оцінювання посад, які найбільш вразливі до корупції.

Зараз перед урядом Мелоні стоїть завдання виконати 19 рекомендацій GRECO, які будуть переглянуті у 2026 році в рамках поточного моніторингу відповідності.

Незважаючи на прогрес за останні роки, Італія все ще вважається країною з високим ризиком корупції, особливо в державному секторі.

Це відображено в Індексі сприйняття корупції Transparency International за 2023 рік, за яким Італія посідає 17-те місце серед 27 країн-членів ЄС.

Прем’єра Таїланду відсторонили від посади через корупційний скандал

У середу Конституційний суд Таїланду відсторонив прем’єр-міністра Сретту Тавісіна від посади за «порушення етичних норм». Він призначив членом уряду посадовця, який раніше був ув’язнений за спробу підкупу судді – повідомляє АР, передає Укрінформ.

Як зазначається, Тавісін призначив Пічіта Чуенбана міністром канцелярії прем’єр-міністра під час перестановок в уряді у квітні.

У 2008 році Чуенбан був ув’язнений на шість місяців за обвинуваченням у «неповазі до суду»: він нібито намагався підкупити суддю у справі, пов’язаній з колишнім прем’єр-міністром Таксином Чінаватом. Чуенбан тоді намагався передати судді 2 млн батів (55 тис. дол.) готівкою в пакеті з продуктами.

Пічіт Чуенбан подав у відставку через кілька тижнів після призначення, коли знову спалахнули суперечки навколо цього інциденту.

У Конституційному суді заявили, що хоча Чуенбан вже відбув свій термін ув’язнення, його поведінка була нечесною. Тавісін, як прем’єр-міністр, несе повну відповідальність за перевірку кандидатів на посади членів свого кабінету. Прем’єр знав про минуле Чуенбана, але все одно призначив його, і тому суд постановив, що він порушив етичний кодекс.

Члени Кабінету міністрів тимчасово виконуватимуть свої обов’язки, доки парламент не затвердить нового прем’єр-міністра. Парламент не має жодних часових обмежень для призначення на цю посаду.

Як повідомляв Укрінформ, експрем’єр-міністр Таїланду Таксин Чінават вийде на свободу цього року через отримання королівського помилування, яке скоротило термін ув’язнення до одного року. 74-річний Чінават був засуджений до 8 років ув’язнення за зловживання владою.

Польського експосадовця звинуватили у корупції під час закупівлі генераторів для України

Ексголову Державного агентства стратегічних резервів Міхала Кучмеровського оголосили у розшук.

Прокуратура Польщі повідомила про підозру у корупції та оголосила в розшук колишнього очільника Державного агентства стратегічних резервів Міхала Кучмеровського. Експосадовець брав участь у злочинному угрупованні та отримував неправомірну вигоду із закупівлі генераторів для України, повідомило Onet 23 серпня із посиланням на речника Національної прокуратури Польщі Пшемислава Новака.

Кучмеровського, який фігурує у розслідуванні правоохоронців як Міхал К., підозрюють в участі у злочинній організації, перевищенні посадових повноважень та невиконання обов’язків з метою збагачення. Так, польські правоохоронці підозрюють експосадовця у сприянні контракту на закупівлі генераторів для України, які виявилися неналежної якості. На постачання генераторів ЄС виділив грант на 114 млн євро.

Зазначається, що Міхал Кучмеровський у 2023 році, перебуваючи на посаді голови агентства, підписав контракт на закупівлю приладів з івент-агентством, яке активно надавало послуги головуючій на той момент партії «Право і справедливість». Генератори, які визнали неякісними нібито передали польським рятувальникам під час передвиборчої кампанії Кучмеровського, який тоді балотувався від «Права і справедливості».

У червні 2023 року щодо Кучмеровського відкрили кримінальне провадження. У польській прокуратурі повідомили, що експосадовцю невдовзі оголосять звинувачення, та вже обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Втім, за словами правоохоронців, Кучмеровський виїхав за межі Польщі та може переховуватися на Кіпрі – через це польські правоохоронці готують європейський ордер на арешт. Колишньому посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький підтримав Кучмеровського та звинуватив чинного прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска нібито в акті політичної помсти.

В Україні та Молдові викрито масштабну злочинну групу, що наживалася на військових та волонтерах

Учасники злочинного угруповання розміщували оголошення про продаж автомобілів та дронів для ЗСУ, збираючи передоплату і зникаючи.

Злочинне угруповання, що складалося з мешканців Одеської області, діяло на території Молдови та України від 2023 до 2024 року. Після початку війни учасники угруповання переїхали до Молдови, де продовжили свою діяльність.

Шахраї розміщували оголошення на платформах OLX, Bon.Ua та Avto-Ria, пропонуючи на продаж автомобілі та дрони для ЗСУ. Потенційним покупцям вони просили передоплату на карту, після чого зникали. В отримані гроші зловмисники інвестували в елітні автомобілі та золото.

Встановлено 67 випадків шахрайства з сумою збитків близько 46 мільйонів гривень. Наразі виявлено щонайменше 27 учасників угруповання, більшість з яких перебувають у Молдові. У Молдові затримано дев’ять українців, восьми з яких обрано запобіжний захід у вигляді арешту без можливості внесення застави.

Під час обшуків у Молдові вилучено 61 тисячу доларів, 20 елітних автомобілів, близько 5 кг золота, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. В Україні проведено 13 обшуків, під час яких вилучено три автомобілі, мобільні телефони, банківські картки і чорнові записи.

Чи була ця стаття корисна?