Огляд корупції у світі. Серпень 2026

У черговому дайджесті корупції читайте як виглядала боротьба з корупцією у світі в серпні 2026 року.

У Вірменії затримали експрезидента Кочаряна та його старшого сина у справі про корупцію

Вірменські правоохоронці 25 серпня затримали колишнього президента Роберта Кочаряна та його старшого сина Седрака на тлі масштабних обшуків у межах розслідування корупційних злочинів.

Співробітники правоохоронних органів проводять обшуки в будинках лідера опозиційної фракції «Вірменія», другого президента Вірменії Роберта Кочаряна, та його сина Левона Кочаряна.

Окрім Роберта Кочаряна, правоохоронці, як стало відомо «Радіо Свобода», затримали його старшого сина Седрака.

Лідерка фракції «Вірменія» Анна Григорян повідомила, що Роберта Кочаряна доставили до Служби національної безпеки. Пізніше керівник апарату Кочаряна повідомив, що його доставили до Антикорупційного комітету.

Тим часом обшук у будинку Левона Кочаряна, депутата Національних зборів, триває.

У межах цієї справи правоохоронці також увійшли до єреванського офісу компанії Toyota. Речник Слідчого комітету повідомив, що слідчі та процесуальні дії проводяться у фітнес-клубі Orange Fitness та розважальному центрі Play City, а також у помешканнях керівників цих закладів.

Напередодні в парламенті, відповідаючи на запитання Левона Кочаряна, прем’єр-міністр Нікол Пашинян запитав, за рахунок чого його родина стала заможною.

“Звідки ви взяли ці статки? Ви хочете сказати, що ваші мільйони мають успадкувати ваші діти, а потім – онуки… Я прямо кажу вам, що цього не станеться. Це не особиста справа, а політична. Усе, потроху, має бути повернуто Республіці Вірменія”, – сказав Пашинян.

У відповідь Кочарян сказав: “Саме суд, а не перша особа в країні, повинен вирішувати, що і кому слід повернути”. Він звинуватив владу у застосуванні вибіркового підходу до правосуддя

Конгресмен Раскін критикує Джареда Кушнера за нездатність реагувати на запити Конгресу та розширює розслідування підозрілої купівлі землі Албанії на 120 мільйонів доларів

Член Судового комітету Палати представників Джеймі Раскін розширив своє розслідування щодо серйозних конфліктів інтересів та корупційних ділових операцій Джареда Кушнера після того, як Кушнер не відповів на попередній запит Комітету про надання документів щодо його одночасної роботи посадовцем із питань зовнішньої політики США та приватним інвестором, що фінансується іноземним урядом. Повідомляє U.S. House Committee On The Judiciary Democrats. Розширене розслідування відбулося після резонансних повідомлень про те, що Кушнер заплатив понад 120 мільйонів доларів за спірну землю в Албанії підозрюваному гангстеру та наркоторговцю, незважаючи на попередження про те, що продавець не є власником нерухомості, оскільки Кушнер влаштував проект розкішного курорту, отримавши надзвичайні поступки від албанського уряду.

У квітні член Комітету Раскін розпочав розслідування подвійної ролі Кушнера як переговірника США з питань зовнішньої політики та керівника Affinity Partners, інвестиційної фірми, яка переважно фінансується іноземними урядами та іноземними громадянами. Кушнер так і не відповів на лист Комітету, а Affinity Partners згодом проігнорувала подальші запити співробітників Комітету.

Нові викриття навколо запланованого Кушнером будівництва розкішного курорту в Албанії викликають додаткові питання щодо того, чи скористався він своєю близькістю до президента Трампа та своєю фактичною роллю в уряді для просування своїх приватних бізнес-інтересів за кордоном. Уряд Албанії схвалив будівництво Кушнером розкішного курорту поблизу заповідного острова Сазан, оскільки уряд прем’єр-міністра Еді Рами прагнув зміцнити свій вплив в американській політиці та вплив на адміністрацію Трампа.

Відтоді цей проект викликав масові протести та став предметом звинувачень у земельному шахрайстві. Албанські прокурори заморозили потенційно шахрайські активи, пов’язані з придбанням землі Кушнером, на тлі звинувачень у тому, що продавець Артур Шеху насправді не володів цією нерухомістю. Згідно з новим повідомленням The Wall Street Journal, Шеху підозрюють у злочинності як гангстера та наркоторговця, який має історію фальсифікації документів на власність. Повідомляється, що Кушнер продовжив угоду навіть після того, як місцеві жителі попередили його, що претензія Шеху щодо права власності була хибною, і зрештою заплатив Шеху понад 120 мільйонів доларів за спірну землю.

Албанські операції Кушнера посилюють давні побоювання щодо його надзвичайного поєднання державної влади та приватного прибутку. З моменту повернення до ролі центрального гравця у зовнішній політиці США за часів Трампа Кушнер продовжує керувати Affinity Partners та залучати іноземні інвестиції, одночасно беручи участь у делікатних переговорах, що стосуються Ірану, Лівану та України.

Конгресмен Раскін повторює всі невиконані вимоги, висунуті у межах його квітневого розслідування, та вимагає нових документів щодо албанських угод Кушнера, включаючи спілкування з албанськими та американськими урядовцями, а також документи щодо купівлі, фінансування та схвалення урядом його проектів нерухомості. Розширене розслідування з’ясує, чи заслуговує поведінка Кушнера на перевірку відповідно до Закону про боротьбу з корупцією за кордоном, і чи необхідні законодавчі реформи для посилення федеральних законів про хабарництво, конфлікт інтересів та іноземних агентів.

Китай розглядає новий правовий інструмент для переслідування підозрюваних у корупції та їхніх активів за кордоном

Провідні китайські законодавці розпочали свій перший розгляд проєкту закону про боротьбу з транскордонною корупцією, спрямованого на посилення правового арсеналу країни для переслідування, репатріації та засудження ймовірних корумпованих посадовців, які зараз перебувають за кордоном, повідомляє Reuters.

Правляча Комуністична партія закликала до прийняття закону на ключовому конклаві у 2024 році, і державні ЗМІ назвали його питанням «стратегічного значення».

Законодавство допоможе «запобігти транскордонній корупції та покарати її, а також поглибити міжнародну співпрацю в галузі боротьби з корупцією», повідомило державне інформаційне агентство «Сіньхуа» з посиланням на поточне засідання Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників.

Зазвичай проекти законів проходять три окремі читання у вищому законодавчому органі, сесії якого зазвичай проводяться кожні два місяці, перш ніж їх винесуть на голосування. Ймовірно, знадобиться щонайменше кілька місяців, перш ніж законопроєкт стане законом.

Президент Китаю Сі Цзіньпін розпочав одну з наймасштабніших кампаній проти корупції в сучасній історії Китаю з моменту приходу до влади в 2012 році. Кампанія охопила високопосадовців партії, уряду та військових, а мільйони представників величезної бюрократії Китаю зазнали розслідувань різного ступеня.

Влада також заявила, що прагне знайти та повернути тих, хто покинув країну.

Згідно з офіційними підрахунками, з моменту початку Пекіном так званої операції «Небесна мережа» у 2015 році понад 3000 колишніх чиновників Комуністичної партії та уряду були репатрійовані до Китаю за ймовірне корупційне правопорушення з приблизно 120 країн. У процесі було повернуто близько 10 мільярдів доларів незаконних доходів.

Національний антикорупційний орган також розміщує на своєму вебсайті список «червоного повідомлення» — список 100 найбільш розшукуваних підозрюваних у справі про корупцію чиновників-втікачів та державних службовців, більшість з яких нібито втекли до Сполучених Штатів та Канади. За даними влади минулого року, зі 100 осіб 62 були повернуті до Китаю.

Однак деякі іноземні уряди та правозахисні групи висловили стурбованість тим, що певні китайські операції з повернення втікачів із-за кордону передбачали несанкціоноване спостереження, переслідування та примус в обхід формальних юридичних процедур та процедур екстрадиції.

Європейська прокуратура висунула звинувачення двом підозрюваним у розслідуванні шахрайства, пов’язаного з коштами ERASMUS+

Європейська прокуратура (ЄППО) у Парижі (Франція) подала обвинувальний акт до Паризького кримінального суду проти двох осіб, які проживають у Німеччині та Швейцарії, після розслідування підозри у шахрайстві з субсидіями в розмірі 240 000 євро в рамках фінансування програми ERASMUS+, повідомляє European Public Prosecutor’s Office.

Розслідування стосується освітнього проєкту, пов’язаного з дитячою грамотністю, на який французька некомерційна організація, очолювана двома підозрюваними, отримала 240 000 євро в рамках програми ERASMUS+ у період з 2016 по 2019 рік. Проєкт фінансувався за рахунок гранту, наданого французьким агентством ERASMUS+.

Згідно з даними розслідування, підозрювані, як вважається, використовували некомерційну організацію для отримання фінансування ЄС, не дотримуючись умов грантової угоди. Організацію підозрюють у відсутності операційної спроможності, необхідної для реалізації проєкту, а один із підозрюваних нібито подав підроблені підтверджуючі документи до французького агентства ERASMUS+.

Розслідування, проведене за підтримки Французького управління з боротьби з шахрайством (ONAF), також встановило, що освітні заходи, що фінансувалися в рамках проекту, не були реалізовані відповідно до вимог грантової угоди. Зібрані докази свідчать про те, що частина фінансування ЄС була незаконно привласнена, а один із підозрюваних згодом відмив частину отриманих коштів.

У разі визнання підсудних винними їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років та штраф до 750 000 євро.

Усі відповідні особи вважаються невинними, доки їхня провина не буде доведена компетентними французькими судами.

Міністерство юстиції США реструктуризує боротьбу з шахрайством: Національний відділ боротьби з шахрайством визначає пріоритети, остаточне правило формалізує передачу юрисдикції з кримінального відділу

Цього місяця Міністерство юстиції США («DOJ») продовжило формувати свій новий Національний відділ боротьби з шахрайством («Відділ шахрайства»), а помічник генерального прокурора («AAG») Колін М. Макдональд опублікував 13 серпня меморандум, у якому викладено пріоритети та структуру Відділу боротьби з шахрайством щодо правоохоронних органів, повідомляє JD Supra. У меморандумі визначено п’ять основних пріоритетів правоохоронних органів:
(1) суспільна довіра та фінансова доброчесність, включаючи шахрайство в державних закупівлях, маніпуляції з торгами, неналежне ціноутворення, хабарництво та схеми виставлення рахунків;
(2) шахрайство в охороні здоров’я;
(3) шахрайство з внутрішніми доходами та податками;
(4) глобальна торгівля та комерція;
(5) корпоративні неправомірні дії.

Міністерство юстиції перерозподіляє персонал, щоб до 24 серпня 2026 року Відділ боротьби з шахрайством мав чисельність приблизно 500 адвокатів та співробітників, а подальше зростання очікується протягом наступних двох років.

Відповідне остаточне правило, опубліковане 18 серпня 2026 року, формалізує передачу юрисдикції у сфері охорони здоров’я та податкового шахрайства від Кримінального відділу до Відділу шахрайства та делегує повноваження помічнику генерального прокурора створювати спеціальні великі присяжні будь-де в країні. Це правило також дозволяє Відділу переслідувати кримінальні правопорушення, не пов’язані з шахрайством, які виникають під час розслідувань шахрайства.

Практичне значення цієї реструктуризації є суттєвим: Відділ боротьби з шахрайством тепер консолідує та суттєво розширює ресурси, законодавчі повноваження та можливості аналізу даних, які раніше були розподілені між кількома компонентами Міністерства юстиції. Компанії в галузі охорони здоров’я, державних контрактів, фінансових послуг, оподаткування та міжнародної торгівлі повинні очікувати більш скоординованих, технологічно орієнтованих та загальнонаціональних розслідувань шахрайства.

Чи була ця стаття корисна?