Огляд корупції у світі. Листопад 2024

У черговому дайджесті корупції читайте як виглядала боротьба з корупцією у світі в листопаді 2024 року

США ув’язнили Товстого Леонарда через найбільший у ВМС хабарницький скандал

Малайзійського бізнесмена Леонарда Гленна Френсіса, відомого як «Товстий Леонард», засудили до 15 років ув’язнення за участь у найбільшому корупційному скандалі в історії ВМС США. Його також оштрафували на 150 тисяч доларів і зобов’язали виплатити 20 мільйонів доларів компенсації. Його компанія Glenn Defense Marine Asia отримала п’ять років умовного покарання та штраф у розмірі 36 мільйонів доларів.

У 2015 році Френсіс визнав себе винним у хабарництві. Він підкупив високопосадовців ВМС, у відповідь отримавши секретну інформацію, яка дозволила його компанії завищити вартість послуг для 7-го флоту на 35 мільйонів доларів.

Вирок мали оголосити ще в 2022 році, однак Френсіс утік, відрізавши електронний браслет на щиколотці. Його знову затримали у Венесуелі під час спроби втекти до Росії. Наприкінці того ж року він був повернений до США в рамках обміну ув’язненими між США та Венесуелою.

За словами прокурора Тари Макграт, «Леонард Френсіс набив свої кишені доларами платників податків, підриваючи цілісність військово-морських сил США». Вона також додала: «Вплив його обману та маніпуляцій буде відчуватися ще довго, але сьогодні справедливість була відновлена».

Хабарництво та корупція, які Френсіс «розвивав» у ВМС США протягом багатьох років, були «загостреними та кричущими», але, перебуваючи під вартою, він допоміг слідчим розкрити «безпрецедентний рівень корупції» в установі, заявила прокуратура США. Френсіс надав слідчим детальну інформацію про сотні моряків, від старшин до адміралів, які були причетні до розвитку корупції у ВМС США.

Келлі Мейо, директор Офісу генерального інспектора Міністерства оборони, зазначила: «Дії пана Френсіса не тільки знизили рівень бойової готовності 7-го флоту, але й похитнули довіру флоту до його керівництва, яке сприяло корупційним діям».

Прем’єр Хорватії звільнив міністра охорони здоров’я, якого заарештували у справі про корупцію

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович звільнив міністра охорони здоров’я Вілі Бероша після його затримання антикорупційними органами. Бероша заарештували під час обшуку в його будинку, повідомляє DW. Уряд підтвердив, що причиною звільнення стала підозра в корупції, пов’язаній із державними закупівлями в системі охорони здоров’я.

На пресконференції Андрей Пленкович наголосив: «Як прем’єр-міністра мене особисто жахає можливість того, що будь-хто в системі охорони здоров’я зможе використовувати своє становище або для особистого збагачення, або для надання переваг комусь іншому в системі охорони здоров’я».

Дане розслідування охоплює не лише постать екс-міністра, а й лікарів та керівників лікарень. Антикорупційне агентство Хорватії (USKOK) заявило, що справа стосується тендерів на закупівлю роботизованих медичних пристроїв.

Як повідомляє Reuters, Європейська прокуратура в Загребі оприлюднила заяву про власне розслідування щодо Бероша та семи інших осіб за звинуваченнями в хабарництві, зловживанні владою та відмиванні грошей, і попросила DORH передати матеріали справи до ЄОПК. Однак, хорватський Державний прокурор Іван Турудіч вирішив, що USKOK має право продовжити справу на основі власного розслідування щодо Бероса та інших членів злочинної групи. Він сказав, що EPPO не повідомило USKOK або DORH про своє розслідування, хоча діяльність злочинної групи, пов’язана з публічними тендерами в державних лікарнях Хорватії, завдала шкоди бюджету Хорватії на 1,4 мільйона євро і не вплинула на кошти ЄС.

Наразі підозрювані перебувають під місячним арештом.

Комуністична партія Китаю виключила зі свого складу колишнього міністра сільського господарства через корупцію

Комуністична партія Китаю виключила зі свого складу колишнього міністра сільського господарства Тан Реньцзяня, через шість місяців після того, як антикорупційна служба країни провела розслідування та усунула його з посади.

Як повідомляє Reuters, проти 61-річного Тана велося розслідування за «серйозні порушення дисципліни та закону», що є евфемізмом для корупції. Розслідування проти Тана відбулося надзвичайно швидко й послідувало за аналогічними розслідуваннями щодо міністра оборони Лі Шанфу та його попередника Вей Фенхе. Було встановлено, що Тан приймав подарунки та гроші під час процедури призначення кадрів на державні посади, використовував свої повноваження для сприяння бізнес-діяльності своїх родичів та втручався в діяльність суду.

«Тан Реньцзянь втратив свої ідеали та переконання, відмовився від своєї початкової місії», – повідомляє китайське державне ЗМІ CCTV

Генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін з моменту приходу до влади в 2012 році провів жорстку та масштабну кампанію проти хабарництва. Сі вважає свою боротьбу з корупцією ключовим політичним досягненням. Але критики стверджують, що кампанія була використана для очищення Китаю від його політичних опонентів і не усуває першопричин хабарництва, таких як низькі зарплати та безконтрольні повноваження призначених партією державних чиновників.

Згідно з офіційною біографією, Тан був губернатором західної провінції Ганьсу з 2017 по 2020 рік, перш ніж його призначили міністром сільського господарства та сільських справ. Під керівництвом Тана міністерство сільського господарства та сільських справ посилило свою політику продовольчої безпеки, схваливши використання генетично модифікованих культур і прийнявши Закон про продовольчу безпеку.

Енергетика та сімейні зв’язки: що стоїть за будівництвом гідроелектростанцій у Грузії?

Уряд Грузії уклав непрозорі угоди з бізнесменом Кокою Коколашвілі, дозволивши його компаніям побудувати 25 гідроелектростанцій на річках країни. Ці угоди викликали обурення серед громадськості та критику з боку екологів і журналістів через відсутність деталей їх укладання та потенційні екологічні ризики.

Як повідомляє OCCRP, Кока Коколашвілі раніше працював фінансовим директором державної нафтогазової компанії. На цю посаду він був призначений у віці 20 років. Досвіду роботи з відновлюваною енергетикою в нього немає. Проте він має потужні родинні зв’язки: його сестра одружена з двоюрідним братом найвпливовішої людини країни Бідзіни Іванішвілі.

Журналісти виявили, що уряд надав двом компаніям Коколашвілі ексклюзивне право на будівництво щонайменше 25 гідроелектростанцій різної потужності як на сході, так і на заході Грузії. Угоди дають зелене світло для початку підготовчого процесу перед будівництвом, яке на наступному етапі має бути окремо затверджене урядом. Подробиць щодо цих угод мало, оскільки уряд, незважаючи на вимоги законодавства, не оприлюднив усі контракти. Також немає інформації про те, як і чому були обрані компанії для будівництва заводів. Але завдяки корпоративним реєстрам журналісти виявили, що дві компанії, яким було доручено розробити заводи, були створені іншими людьми та безкоштовно передані Коколашвілі їхніми засновниками за кілька місяців до підписання контрактів.

У період з квітня по жовтень 2023 року були підписані угоди про будівництво п’яти заводів у західній Грузії компанією Imer Energy Capital і 10 у східній Грузії компанією NC Group 2022. Хоча власник цих компаній не був розкритий в оголошеннях, корпоративний реєстр Грузії показав, що обидві компанії належали Коку Коколашвілі. Однак відкритим питанням лишається те, коли і як контракти на ще 10 ГЕС були укладені з компаніями Коколашвілі, в результаті чого загальна кількість ГЕС, на які він має дозвіл на будівництво, досягла 25. Документи з державного аукціону на постачання електроенергії для уряду в червні 2024 року свідчать, що Imer Energy Capital на той момент вже мала ще вісім угод з ГЕС, про які уряд публічно не оголошував. У червні 2024 року оглядовий документ одного з проектів компанії показав ще два. Про контракти на ці додаткові 10 ГЕС уряд оголосив лише у вересні та листопаді 2024 року. 

Британія запровадила санкції проти душ Сантуш з Анголи та українського олігарха Фірташа в рамках боротьби з корупцією

Велика Британія заблокувала рахунки ангольської мільярдерки Ізабель душ Сантуш та українського олігарха Дмитра Фірташа, повідомляє Reuters. 

Британський лейбористський уряд заявив, що ці заходи стали першим кроком у посиленні режиму антикорупційних санкцій Британії, як було обіцяно на липневих виборах.

«Ці безпринципні люди егоїстично позбавляють своїх співгромадян такого необхідного фінансування освіти, охорони здоров’я та інфраструктури – для власного збагачення», – заявив міністр закордонних справ Девід Леммі.

Душ Сантуш, чий батько Жозе Едуардо душ Сантуш правив Анголою 38 років до 2017 року, є першою в Африці жінкою-мільярдером і протягом багатьох років стикалася зі звинуваченнями в корупції в Анголі та інших країнах. Вона заперечує звинувачення та каже, що є мішенню тривалої політичної вендети.

Фірташ оголошений у розшук українською та американською владою за підозрою в розтраті майже 500 мільйонів доларів через розкрадання у газотранспортній системі України. Він каже, що звинувачення безпідставні.

Британія заявила, що душ Сантуш зловживала своїм становищем в ангольській державній нафтовій компанії Sonangol і телекомунікаційній компанії Unitel, щоб привласнити щонайменше 350 мільйонів фунтів (440 мільйонів доларів). Душ Сантуш програла апеляцію щодо скасування наказу про заморожування до 580 мільйонів фунтів її активів у вересні в рамках позову у Високому суді Лондона, поданого Unitel. Міжнародне поліцейське агентство Інтерпол оголосило про неї червоне повідомлення. 

Британія також повідомила, що Фірташ витягнув «сотні мільйонів фунтів стерлінгів з України шляхом корупції» та приховав десятки мільйонів фунтів стерлінгів, отриманих неправомірним шляхом, тільки на ринку нерухомості Великобританії. Велика Британія також ввела санкції проти його дружини Лади Фірташ, яка володіла британськими активами від його імені, включаючи ділянку старої станції метро Brompton Road у Лондоні.

Латвійський бізнесмен і політик Айварс Лембергс, який у 2019 році потрапив до санкційного списку США за звинувачення в корупції, також потрапив під санкції, як і його дочка Ліга Лемберга. Британський уряд заявив, що Лембергс «зловживав своїм політичним становищем для підкупу та відмивання грошей».

Чому проти індійського мільярдера Гаутама Адані висунули звинувачення у справі про хабарництво в США?

У середу прокуратура Сполучених Штатів пред’явила мільярдеру Гаутаму Адані, одному з найбагатших людей світу, звинувачення в його провідній ролі в схемі хабарництва, пов’язаній із великою сонячною електростанцією.

Звинувачення пов’язані з порушенням Закону США про корупцію за кордоном. Зокрема, американські прокурори стверджують, що 62-річний Адані та двоє інших керівників Adani Green Energy, включаючи його племінника Сагара Адані і третього партнера, Вніта С. Джааіна, пообіцяли індійським чиновникам понад 250 мільйонів доларів хабарів для фінансування та забезпечення контрактів, пов’язаних з проєктом сонячної електростанції.

Звинувачення, було висунуто більш ніж через рік після того, як компанія Hindenburg Research звинуватила Adani Group у маніпулюванні акціями та бухгалтерському шахрайстві. В обвинувальному висновку США не уточнюється, чи ґрунтуються звинувачення на звинуваченнях Hindenburg Research.

Опозиційні партії в Індії закликали до арешту Адані. Рауль Ганді, лідер опозиційної партії Конгрессу, заявив журналістам, що прем’єр-міністр Моді «захищав» свого союзника Адані.

Прокуратура заявила, що контракти, як очікується, принесуть понад 2 мільярди доларів прибутку після оподаткування протягом приблизно 20 років. Вона стверджує, що Adani Green Energy також залучила понад 3 мільярди доларів у вигляді позик та облігацій від міжнародних інвесторів на основі неправдивих й оманливих заяв. Прокуратура запевняє, що Адані особисто проводив зустрічі з індійськими урядовцями в період з 2020 по 2024 роки, щоб обговорити хабарі. 

П’ять інших соратників Адані – Сиріл Кабанес, Саураб Агарвал, Діпак Малхотра, Рупеш Агарвал і Ранджит Гупта – також були звинувачені в пов’язаній злочинній змові. За словами прокурорів, деякі з обвинувачених змовилися з метою перешкоджання правосуддю. Спільники нібито приховали докази, домовившись видалити електронні листи та інші електронні матеріали. Вони також заперечували свою причетність до схеми під час зустрічей з офіційними особами США в Нью-Йорку, повідомляє Міністерство юстиції.

У звіті за січень 2023 року американська судово-фінансова дослідницька компанія Hindenburg стверджувала, що Adani Group брала участь у «нахабній схемі маніпулювання акціями та бухгалтерського шахрайства протягом десятиліть». 

Деякі з компаній Адані мали «значну заборгованість» і були близькі до ліквідації. Члени родини Адані відкрили офшорні юридичні особи в податкових гаванях, включаючи Маврикій, Об’єднані Арабські Емірати та кілька островів Карибського басейну, створюючи таким чином підроблену імпортно-експортну документацію для створення фальшивих або нелегітимних оборотів і викачування грошей із зареєстрованих компаній групи. Adani Group використовувала фірми в податкових гаванях для завищення доходів і цін на акції, щоб зробити так, щоб її зареєстровані компанії виглядали більш кредитоспроможними. Група практично не мала фінансового контролю і п’ять разів змінювала фінансових директорів за вісім років, що було серйозною проблемою для бухгалтерії.

Рада з цінних паперів і бірж Індії (SEBI) розпочала розслідування. У березні 2023 року Верховний суд Індії також розпочав незалежне розслідування звіту компанії Hindenburg . Однак у травні слідча група суду заявила, що не знайшла доказів шахрайства. Після рішення суду акції Adani Group відновилися, і до кінця січня 2024 року Адані був названий найбагатшою людиною в Індії за версією Bloomberg.

У серпні 2024 року компанія Hindenburg опублікувала нову доповідь, цього разу звинувативши Мадхабі Пурі Буч, голову SEBI, у конфлікті інтересів, який перешкодив поглибленому розслідуванню щодо Адані. Буч та її чоловік, як стверджується у звіті, також мали офшорні кошти, які використовувала Adani Group. Голова SEBI спростувала звинувачення.

Обвинувальний висновок, висунутий у США, є лише повідомленням про звинувачення, тобто Адані та його спільники все ще вважаються невинними. Хоча США можуть спробувати екстрадувати всіх обвинувачених для судового процесу, незрозуміло, чи дозволить уряд Індії це зробити. Відповідно до договору про екстрадицію між США та Індією, екстрадиція може бути здійснена, якщо вона стосується звинувачень, які призведуть до позбавлення волі на строк більше одного року в обох країнах.

За словами аналітиків, Адані також має тісні зв’язки з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Дехто припускає, що Трамп міг би зупинити цю справу, але поки неясно, чи захоче Трамп взяти участь у цьому, чи дозволять йому його президентські повноваження це зробити. У листопаді, після виборів у США, Адані привітав Трампа з перемогою в публікації на X. Він також пообіцяв інвестувати 10 мільярдів доларів в енергетичні проєкти США.

Оборонній компанії Thales загрожує розслідування щодо хабарництва та корупції

Управління з серйозних шахрайств (SFO) Великобританії та французький Parquet National Financier розпочали спільне розслідування корупційних дій у Thales Group, провідній європейській оборонній компанії, яке стосується контракту в Азії та може включати звинувачення в підкупі державних службовців. Компанія заперечує всі висунуті звинувачення та заявляє про повну співпрацю з правоохоронними органами, повідомляє Тhe Guardian.

Компанія Thales Group зі штаб-квартирою в Парижі та британською дочірньою компанією, де працює понад 7000 співробітників, відома в оборонних колах своїми розробками та постачаннями, які включають виготовлення ракет і пускових установок, постачання гідроакустичних систем для атомних підводних човнів Королівського флоту та проєктування «Королеви Єлизавети» – нового класу авіаносців.

Слідчі з SFO та його французького еквівалента Parquet National Financier (PNF) повідомили компанію про спільне розслідування, причому кожне агентство зосередилося на своїй юрисдикції.

Thales, найбільша європейська оборонна технологічна компанія, заявила, що розслідування, проведене SFO та фінансовим прокурором Франції PNF, стосувалося контракту в Азії та було зосереджене на чотирьох підприємствах у Франції та Великобританії.

«Thales заперечує звинувачення, доведені до її відома», – йдеться в заяві компанії.  У нещодавньому корпоративному звіті компанія наголосила на тому, що має «нульову терпимість» до корупції.

Представник Thales заявив, що компанія співпрацює з владою в розслідуванні та завжди дотримується національного та міжнародного законодавства.

Джерело у французькому суді раніше повідомило Reuters, що розслідування стосувалося контракту на постачання зброї в Азії, та було зосереджене на можливих звинуваченнях у підкупі іноземного державного службовця, торгівлі впливом, обробці вкрадених товарів і відмиванні грошей.

Двоє людей, знайомих зі справою, сказали, що це принаймні частково стосується комерційної угоди в Індонезії.

Міністерство оборони Індонезії повідомило Reuters, що йому відомо про новини щодо розслідування. Представник міністерства сказав, що всі контракти Thales з міністерством та оборонною промисловістю країни відповідають правилам прозорості, підзвітності та належного управління, і міністерство не бачить жодних ознак того, що ці контракти порушують будь-який закон.

«На даний момент відповідний контракт, який розслідується, залишається невідомим, що робить будь-яку потенційну оцінку корупційного ризику складною», — заявили аналітики Jefferies у примітці.

Військова та цивільна продукція Thales варіюється від гідролокаторів для полювання на суб-полювання до систем біометричної ідентифікації для банків, і від супутників до систем для спинок сидінь для авіакомпаній. Thales також надає послуги кібербезпеки, радари для французьких військових літаків Rafale і бере участь у роботі двох підприємств з виробництва супутників разом з італійською аерокосмічною групою Leonardo.

Схоже, останнє розслідування доповнює два попередні розслідування, проведені французьким PNF, а також поточне розслідування, успадковане від придбання виробника мікросхем і фірми цифрової безпеки Gemalto у 2019 році. У червні обшуки були проведені на об’єктах у Франції, Нідерландах та Іспанії. Французьке судове джерело повідомило, що останнє розслідування проводилося окремо від рейдів, проведених у червні. Спільне англо-французьке розслідування є найгучнішим корпоративним розслідуванням між двома країнами після багатонаціонального розслідування європейського авіавиробника Airbus. 

Приватизована наприкінці 1990-х років компанія Thales фактично контролюється урядом Франції та виробником літаків Dassault Aviation (AM.PA), які разом мають більшість акцій компанії.

Радник Трампа вимагав гроші в кандидатів за посади в новій адміністрації

Юридична команда Дональда Трампа підготувала доповідь, у якій йдеться про те, що Борис Епштейн, персональний радник і провідний юрист обраного президента США Дональда Трампа, намагався приховано отримувати вигоду як посередник у призначенні кандидатів на посади в наступній адміністрації, повідомляє Washington Post.

У звіті, підготовленому юридичною командою Трампа, описано, як Епштейн звертався до потенційних кандидатів, обіцяючи адвокатування перед президентом у разі регулярних виплат за консультації. «Головний радник обраного президента попросив потенційних кандидатів в адміністрацію виплачувати йому щомісячні гонорари за консультації в обмін на їх адвокатування перед Трампом», – йдеться у звіті.

За словами одного з експертів, обізнаних у перевірці, було рекомендовано припинити роботу та близькість Епштейна з Трампом, попереджаючи про скандал для Трампа та, можливо, висунути проти Епштейна кримінальні звинувачення.

Було встановлено, що серед тих, в кого Епштейн безуспішно вимагав виплати, був Скотт Бессент, обраний Трампом на посаду міністра фінансів. Дослівно: “Згідно з доповіддю, через день після першої зустрічі Бессента з Трампом у лютому, Епштейн запросив його на обід в готель у Палм-Біч, де Епштейн попросив щомісячну платню в розмірі щонайменше 30 тис. доларів на місяць”. Пізніше Епштейн попросив Бессента інвестувати 10 мільйонів доларів у баскетбольну лігу три на три, йдеться у звіті. Бессент відмовився, хоча він вважав, що, якби він інвестував, Епштейн поставився б до нього більш прихильно – за словами особи, знайомої з висновками звіту.

Незабаром після виборів Епштейн також звернувся до колишнього співробітника адміністрації Трампа, який зараз працює оборонним підрядником. Він намагався змусити підрядника платити йому 100 000 доларів на місяць протягом перехідного періоду. Епштейн сказав підряднику, що він знає, з ким спілкуватися в Міністерстві оборони, і, згідно з висновками, від цього залежить бізнес підрядника.

Епштейн часто телефонує Трампу, аби повідомити позитивні новини. “Він – фея добрих новин”, – сказав виданню один з радників Трампа.

Багато радників Трампа скептично ставилися до Епштейна, оскільки він давав рекомендації щодо посад, що виходить далеко за межі його юридичних обов’язків. Він очолював юридичну команду президента в останні роки, коли Трампу висунули численні кримінальні звинувачення. Епштейн вимагав, щоб усі інші адвокати Трампа працювали через нього.

Після виборів у листопаді Епштейн відігравав важливу роль у команді президента Трампа, проводячи багато часу в резиденції Мар-а-Лаго та рекомендуючи кандидатів на ключові посади.

Міністр оборони Китаю потрапив під слідство через корупцію

Правоохоронні органи Китаю проводять розслідування стосовно причетності до корупції чинного міністра оборони Китаю адмірала Дун Цзюня, повідомляє Financial Times. Дун був призначений на пост міністра в грудні минулого року й став третім главою оборонного відомства Китаю за два роки, який потрапив під антикорупційне розслідування.

Його попередника – генерала Лі Шанфу – усунули з посади лише після семи місяців роботи, а перед цим за підозрою в корупції затримали попередника Лі генерала Вей Фенхе, який у березні 2023-го вийшов у відставку.

В американському уряді зазначають, що наразі в Народно-визвольній армії Китаю (НВАК) триває хвиля розслідувань стосовно найвищого військового командування, яка зачепила не лише тепер уже трьох міністрів оборони, а й щонайменше двох високопоставлених офіцерів, які очолювали ракетні війська та програму виробництва ядерної зброї в КНР.

Про висунуті затриманим топ-військовим звинувачення, деталі перебігу розслідувань та винесені вироки китайська влада офіційно не повідомляє.

Новина про антикорупційне розслідування стосовно чинного міністра оборони з’явилася через тиждень після того, як Дун відвідав зустріч міністрів оборони Асоціації країн південно-східної Азії (АСЕАН) у Лаосі, де відмовився зустрітися з американським колегою Ллойдом Остіном.

Американські військові та офіційні особи припускають, що розслідування в НВАК пов’язані з тим, що корупція в найвищих ешелонах командування створює ризики для нарощування бойового потенціалу армії та її здатності виконати наказ голови КНР і верховного головнокомандувача Сі Цзіньпіна про готовність здійснити вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Зауважимо, на відміну від повноважень міністрів оборони в більшості країнах, міністр оборони в Китаї не має впливу на діяльність армії і відповідає лише за представлення НВАК у міжнародних зв’язках та міжнародному співробітництві.

Чи була ця стаття корисна?