Огляд корупції у світі. Листопад 2023

Нижче наводимо короткий виклад подій, що стосуються корупції і потрапили у поле зору медіа в листопаді 2023 року.

Як видно з цього огляду, феномен корупції властивий як розвинутим демократіям, так і автократичним режимам. У цьому немає нічого дивного, адже у будь-якій країні є публічні функціонери, які мають широкі корупційні можливості, і є ресурси, що можуть бути незаконно привласнені. Відмінним є хіба що розрахунок на безкарність. Тому, якщо, наприклад, у Франції, Португалії чи США топ-чиновники з огляду на відносну прозорість їхньої діяльності в суспільстві та незалежність правоохоронців і суддів несуть відповідальність за корупцію, то в Азербайджані влада робить все можливе для того, щоби годівниці існували для обраних і були ретельно приховані – у такий спосіб створюється уявлення, ніби корупції не існує.

У Франції чинний міністр юстиції постане перед судом за зловживання на посаді

Міністр юстиції Франції постане перед спеціальним трибуналом через ймовірний конфлікт інтересів і зловживання службовим становищем – це перший випадок, коли чинний член французького уряду постане перед цим органом.

Ерік Дюпон-Моретті – колишній адвокат. У 2020 році президент Франції Емманюель Макрон призначив його міністром юстиції. 

Справа зосереджена на зловживанні Дюпоном-Моретті своїм становищем для зведення старих рахунків з суддями і прокурорами, з якими він конфліктував протягом десятиліть своєї адвокатської діяльності.

«Ця справа, яка спочатку була частково викликана скаргами, поданими лівою профспілкою, що представляє суддів, які виступали проти призначення Дюпона-Моретті, також стане випробуванням для спеціального трибуналу, Суду республіки (CJR). Критики кажуть, що цей орган є надмірно політизованим і неефективним через те, що депутати сидять поруч із суддями».

Дюпон-Моретті, відомий тим, що захищав шахрая-трейдера Société Générale Жерома Кервіля та засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, заперечує свою провину. Якщо його визнають винним, йому загрожує п’ять років ув’язнення і штраф у розмірі 500 тисяч євро.

Антикорупційна організація Transparency International France закликала міністра юстиції піти у відставку, коли в жовтні минулого року йому було наказано постати перед судом, а опозиційні політики також закликали його піти у відставку.

Скаргу на Дюпона-Моретті подали три суддівських профспілки і громадська асоціація Anticor, що спеціалізується на проблемах корупції.

Антикорупційні проблеми та зусилля Казахстану: з 2022 року відшкодовано майже $1,8 млрд

З 2022 року до бюджету та суб’єктів квазі-державного сектору повернуто майнових активів та коштів на суму близько 857 мільярдів тенге (1,8 мільярда доларів США), заявив голова Агентства з боротьби з корупцією Асхат Жумагалі на зустрічі з президентом Касим-Жомарт Токаєвим 6 листопада, повідомляє прес-служба Акорди.

Асхат Жумагалі заявив, що за останні десять місяців у Казахстані зареєстровано майже 1 500 випадків корупції. Було викрито понад 1100 осіб, з яких 158 – керівники різних рівнів.

Понад 1 000 справ направлено до суду для судового розгляду, і відшкодовано 282 мільярди тенге (605,7 мільйона доларів США) збитків.

Жумагалі повідомив про зусилля щодо запобігання корупції, які включали впровадження Карти корупційних ризиків. Це передбачало моніторинг будівництва соціальних об’єктів з порушенням термінів здачі та ризиком розкрадання. Всього виявлено 156 таких об’єктів по всій країні із загальним бюджетом 2,44 трильйона тенге (5,2 мільярда доларів США).

Для залучення громадянського суспільства до боротьби з корупцією було започатковано проект «Антикорупційне волонтерство», в якому взяли участь понад 2 000 небайдужих громадян.

Міністерство фінансів Філіппін вимушене посилювати боротьбу з корупцією серед своїх працівників

Міністерство фінансів Філіппін (DOF) через свою Службу захисту доброчесності доходів (RIPS) посилило боротьбу з корупцією під керівництвом міністра фінансів Бенджаміна Діокно (Benjamin E. Diokno).

«Ощадливе управління державними фінансами має ґрунтуватися на прозорості та підзвітності. Як розпорядники державних ресурсів, ми не можемо дозволити собі залишити місце для хабарництва та корупції», – сказав міністр Діокно.

RIPS є антикорупційним підрозділом Міністерства фінансів, створеним у 2003 році для проведення перевірок способу життя, розслідування звинувачень у хабарництві та корупційних діях, подання кримінальних та адміністративних скарг, у разі необхідності, проти посадових осіб та працівників Міністерства фінансів, його бюро та підпорядкованих установ.

З липня 2022 року по 30 вересня 2023 року RIPS ініціював загалом 58 розслідувань проти підозрюваних посадових осіб та працівників, які перебувають під його юрисдикцією. Серед них 23 розслідування щодо Митного бюро (BOC); 23 – щодо Бюро внутрішніх доходів (BIR); 6 – щодо Бюро фінансів місцевого самоврядування (BLGF); 1 – щодо Страхової комісії (IC); 1 – щодо Міністерства фінансів (DOF); 3 – щодо Комісії з цінних паперів та бірж (SEC); і 1 – щодо Філіппінської комісії зі страхування депозитів (PDIC).

ФБР розслідує незаконне фінансування політичної кампанії на вибори міста мера Нью-Йорка Еріка Адамса

Агенти ФБР конфіскували електронні пристрої мера Еріка Адамса через «ескалацію» кримінального розслідування щодо того, чи вступила його кампанія 2021 року в змову з урядом Туреччини та іншими з метою перекачування грошей у скарбницю мера. 

Раптова конфіскація електронних пристроїв мера пов’язана з тим, що федеральні агенти провели рейд 2 листопада у бруклінському будинку Бріанни Саггс, яка займається збором коштів мера. Пані Саггс є консультантом передвиборчої кампанії, яка глибоко пов’язана з плануванням політики мера.

Згідно з ордером на обшук, слідчі були зосереджені на тому, чи повернула кампанія мера пільги посадовцям і працівникам будівельної компанії, а також турецьким чиновникам.

Згідно з міськими документами, за останні два роки за кампанію переобрання пана Адамса пані Саггс заплатила майже 100 000 доларів США за послуги зі збору коштів і консультування кампанії через її компанію Suggs Solutions.

Пані Саггс зареєстрована як лобіст. Державні записи свідчать про те, що East Broadway Mall, концерн з нерухомості Чайнатауна, найняв пані Саггс через посередника лобіювати мерію та міську раду від його імені у 2022 році.

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Коста подав у відставку на фоні корупційного скандалу. Пізніше з’ясувалося, що дарма (подав у відставку) – у корупції він не замішаний: Прем’єра Антоніу Косту сплутали з міністром економіки Антоніу Костою Сілвою

Шокуюча заява Кости про відставку пролунала через кілька годин після того, як португальська поліція заарештувала голову його адміністрації, було проведено обшук в офісах уряду в рамках широкомасштабного розслідування корупції під час реалізації ливарних та водневих проектів.

Прем’єр-міністр Португалії 62-річний Антоніу Коста, який є лідером португальських соціалістів з 2015 року, заявив, що йде у відставку після того, як він виявився замішаним у широкомасштабному розслідуванні корупції. Також Коста заявив, що невинуватий, але його посада не повинна бути заплямована розслідуванням. «Я повністю довіряю системі правосуддя», – сказав він.

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза без зволікання ухвалив його відставку.

Слідчий суддя видав ордери на арешт п’яти осіб через ризик їх втечі та задля збереження доказів. Суддя розслідує передбачувані зловживання, корупцію посадових осіб та торгівлю впливом, пов’язані з концесіями на видобуток літію поблизу північного кордону Португалії з Іспанією, а також з планами будівництва заводу з виробництва екологічно чистого водню та центру обробки даних у місті Сінеш на південному узбережжі.

Литієві копальні Португалії та проекти з виробництва зеленого водню є частиною «зеленої» ініціативи на континенті, що просувається Європейським Союзом.

Прокуратура встановила, що «підозрювані посилалися на ім’я прем’єр-міністра» під час здійснення своєї передбачуваної незаконної діяльності. За кілька днів прокуратура визнала помилку в стенограмі прослуховування телефонних розмов: йдеться не про прем’єра, а про міністра з майже таким самим ім’ям (Антоніу Коста Сілва). Йдеться про прослуховування телефонної розмови між колишнім директором Start Campus Афонсо Салем і Діого Ласерда Мачадо, консультантом компанії, в якому перший просить другого звернутися до уряду з проханням втрутитися у зміну кодів економічної діяльності.

Під час рейдів було обшукано приміщення Міністерства охорони навколишнього середовища, Міністерства інфраструктури, міської ради Сінеша, приватні будинки та офіси. Загалом операція прокуратури, проведена у вівторок, ґрунтувалася як мінімум на 42 обшуках і призвела до арешту для допиту п’яти осіб. Усього ж у справі дев’ять обвинувачених, зокрема міністр інфраструктури Жоан Галамба, президент Португальського агентства з охорони навколишнього середовища Нуну Лакаста, адвокат та колишній представник PS Жоау Тьягу Сілвейра та компанія Start Campus.

Корупційний скандал у Палаті представників

Комітет з етики Палати представників США опублікував звіт про члена палати представників Нью-Йорка, Джорджа Сантоса, стверджуючи, що той порушив декілька федеральних законів, підозрюється в крадіжці коштів з виборчої кампанії, а також систематичному наданні виборцям і донорам “постійної серії брехні” в процесі боротьби за місце у Палаті представників США. Звіт складається з 56 сторінок.

Джордж Сантос – республіканець із Нью-Йорка, якого обвинувачують у шахрайстві, відмиванні та крадіжці грошей і особистих даних донорів.

Висновки підкомітету з етики варіюються від виявлення того, що кошти виборчої кампанії використовувалися для оплати ботоксу та відпочинку, до активної участі Сантоса у наданні неправдивих звітів федеральним регулюючим органам з метою уповільнення розкриття справжнього фінансового стану його кампанії. Приватні послуги, судячи з усього, були надані за кошти виборчої кампанії. Приклади у звіті включають, зокрема:

• 1400 доларів США у спа-салоні Virtual Skin у Ієрихоні, штат Нью-Йорк, у липні 2022 року;
• купівлю на суму 1500 доларів США за дебетовою картою кампанії, яку в 2020 році здійснено у Mirza Aesthetics, про що не було повідомлено і що у таблицях витрат було зазначено як «Ботокс»;
• плату у розмірі 1400 доларів США у Virtual Skin Spa – покупку дебетової карти кампанії, яка в електронних таблицях також була описана як «ботокс»;
• незаявлений платіж PayPal у розмірі 1 029,30 доларів США косметологу, який працює в спа-салоні в Райнбеку, штат Нью-Йорк;
• купівлю на суму 4 127,80 доларів США у магазині Hermes;
• невеликі покупки в магазинах Only Fans, Sephora, витрати на харчування та паркування.

Звіт робить висновок, що Сантос прагнув шахрайським чином використати свій статус кандидата в Палату представників для особистої фінансової вигоди, що, на думку комітету, “нівелює гідність офісу” і “серйозно підриває авторитет Палати представників”. Комітет також передав свої висновки до Міністерства юстиції для подальшого розслідування.

Вже 1 грудня Джорджа Сантоса виключено з Палати представників. Наразі його звинувачують у 13 злочинах.

Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив, що 311 членів Палати проголосували за виключення Сантоса, у тому числі 105 республіканців. Ще 114 проголосували проти. Серед них усі чотири лідери Палати представників Республіканської партії, включаючи і самого Джонсона.

Після виключення Сантоса перевага, яку мають республіканці в Палаті представників США, дещо зменшилась. Те, хто замінить Сантоса в Конгресі стане відомо в результаті позачергових виборів у лютому 2024 року.

В Азербайджані затримали головного редактора та директора незалежного видання Abzas Media, яке розслідувало корупцію. Їх звинуватили у контрабанді валюти

Силовики в Азербайджані затримали двох співробітників незалежного видання Abzas Media: головного редактора Севіндж Вагіфкізі та директора Ульві Гасанли. Обох підозрюють у контрабанді валюти, повідомляє азербайджанська служба Радіо Свобода (Радіо Азадлиг).

За інформацією Abzas Media, стосовно Вагіфкізі порушили кримінальну справу щодо контрабанди валюти (стаття 206.3.2 КК РА). Увечері Хатаїнський районний суд Баку має обрати їй запобіжний захід.

За даними американської НКО Комітет захисту журналістів, Гасанли, як і Севіндж Вагіфкізі, підозрюють у незаконному ввезенні іноземної валюти до країни. За словами адвоката, Гасанли заявив, що ніколи не бачив грошей, нібито знайдених в офісі.

Гансали розповів, що у відділенні поліції його запитали, чому він не пише про Нагірний Карабах, а лише про корупцію. Дійсно, останнім часом Abzas Media опублікувало кілька розслідувань про джерела багатства високопоставлених азербайджанських чиновників та родичів Алієва.

Редакція Abzas Media опублікувала заяву, в якій стверджується, що за переслідуванням директора видання стоїть президент Азербайджану Ільхам Алієв.

«Ми опублікували серію розслідувань корупційних злочинів, скоєних президентом країни та призначеними ним чиновниками, і ми вважаємо, що затримання Гасанли пов’язане з цими антикорупційними розслідуваннями. Ми вважаємо, що президент віддасть наказ про його арешт, щоб закрити наше ЗМІ і не допустити поширення інформації про корупційних злочинах», – йдеться у заяві.

Із засудженням затримання Ульві Гасанли та закликом до азербайджанської влади негайно звільнити його виступили «Репортери без кордонів» (RSF) та Європейська федерація журналістів (EFJ). «Арешт Ульві Гасанли вписується в серію арештів критиків влади з метою придушення інакодумства», – заявила дослідник Amnesty International на Південному Кавказі Наталія Нозадзе.

Чи була ця стаття корисна?