Огляд корупції у світі. Червень 2024

У черговому дайджесті корупції читайте як виглядала боротьба з корупцією у світі у червні 2024 року.

Цей суддя зробив Х’юстон найкращим судом у справах про банкрутство. Потім він допоміг своїй дівчині отримати готівку

Лист-бомба на одну сторінку без підпису облетів Kirkland & Ellis, найбільшу юридичну фірму у світі за обсягом доходів. Він загрожував хаосом фірмі та іншим компаніям, які вели справи перед найвпливовішим суддею у справах про банкрутство в США.

У листі стверджувалося, що суддя у справах про банкрутство Девід Р. Джонс, голова суду у справах про банкрутство в Х’юстоні, перебував у романтичних стосунках з Елізабет Фріман, адвокатом з Техасу, яка як співрадник Кіркланда допомагала фірмі вести багатомільярдні справи в залі суду Джонса. Інтимні стосунки були причиною того, що Фріман та її юридичну фірму Jackson Walker часто залучали для представництва інтересів великих корпорацій, знаючи, що вони, ймовірно, матимуть «суддю на своїй стороні», – йдеться у листі, який з’явився у березні 2021 року. Такий конфлікт інтересів потопив би Джонса і перекреслив би його роботу, яка підняла суд у справах про банкрутство в Х’юстоні до найвищого рівня в країні. Це також заплямувало б рішення, які стосуються сотень тисяч працівників, інвесторів, постачальників та інших осіб.

Деякі юристи Kirkland вже чули розмови про те, що Джонс і Фріман були коханцями, а деякі говорили про це з іншими юристами, за словами людей, знайомих з цими розмовами. Якщо анонімний лист був правдивим — і став публічним — Кіркленд ризикував втратити свого улюбленого суддю у справах про банкрутство. Джонс був відомий тим, що виносив рішення на користь Кіркланда та інших фірм, які представляли корпоративних боржників, за словами десятків адвокатів у справах про банкрутство, які працювали над справами під керівництвом Джонса.

Техаський юрист Елізабет Фріман

Джонс став найзайнятішим суддею у справах про банкрутство в країні після того, як Kirkland, провідна американська фірма, що консультує компанії, які мають фінансові проблеми, передала більшість своїх найбільших справ за главою 11 до його суду.

Анонімний лист спочатку надійшов Майклу Ван Ділену, колишньому шкільному вчителю математики, який мав досвід подачі позовів проти людей, які, на його думку, його скривдили. Він був розлючений планом банкрутства від Кіркланда, схваленим Джонсом, який знищив інвестиції Ван Ділена у розмірі 146 541 доларів у нафтогазову бурову компанію, що збанкрутувала.

Ван Ділен надіслала копію листа в юридичну фірму Jackson Walker, де Фріман була партнером, і юридична фірма допитала її. Фріман визнала романтичні стосунки з Джонсом, які, за її словами, закінчилися близько року тому. Згідно з судовими документами, поданими обома фірмами, Jackson Walker переслала лист Джонсу і поділилася своїми звинуваченнями з Кірклендом.

Ван Ділен намагався представити цей лист у суді, намагаючись відсторонити Джонса від справи про банкрутство, пов’язаної з його втраченими інвестиціями. На судовому засіданні партнер Kirkland стверджував, що лист був необґрунтованим, і клопотав про його виключення як доказу. Суддя у справах про банкрутство США Марвін Ісгур, колишній партнер Джонса і колега по суду, став на бік Кіркленда. Він відхилив запит Ван Ділена. Пізніше Джонс підписав наказ про постійне закриття листа від громадськості.

Джексон Вокер не розголошував публічно те, що він дізнався про стосунки Джонса і Фрімана в той час. Кіркланд також промовчав про звинувачення. Джонс залишився головним суддею у справах про банкрутство в Х’юстоні, а Фрімен продовжував працювати над справами Кіркланда, пов’язаними з Джонсом. Усе могло б так і залишитися. Але Ван Ділен, забіякуватий 74-річний випускник Стенфордського університету та Массачусетського технологічного інституту, відмовився заспокоїтися.

Ця розповідь ґрунтується на інтерв’ю з юристами та банкірами, які працювали в суді з питань банкрутства в Х’юстоні, людьми, які знали Джонса і Фрімена, людьми, знайомими з Кірклендом і Джексоном Вокером, судовими протоколами та даними від Debtwire, постачальника фінансової та юридичної інформації. Джонс відмовився від коментарів. Фріман, Кіркланд і Джексон Вокер заперечили будь-які правопорушення в судових документах.

Стрімке зростання

До того, як Джонс став суддею у 2011 році, більшість великих корпоративних банкрутств подавалися або в Нью-Йорку, або в Делавері.

Джонс вирішив це змінити. Ставши головним суддею у 2015 році, Джонс запровадив правила, згідно з якими найбільші справи за главою 11 Кодексу США про банкрутство доручалися або йому самому, або Ісгуру, який був його наставником у приватній практиці.

Джонс зв’язався з провідними партнерами Kirkland у сфері банкрутства на той час — Джеймі Спрейрегеном та Полом Бастою. У грудні 2015 року Спрейреген і Баста відвідали офіс Джонса в Х’юстоні, щоб зустрітися з суддею, розповіли люди, знайомі з цією зустріччю. Представник Кіркланда описав її як коротку зустріч-знайомство.

Наступного року низькі ціни на нафту призвели до банкрутства багатьох техаських нафтовидобувних компаній, і Кіркланд почав подавати позови про банкрутство великих енергетичних компаній у Х’юстоні. Пізніше, коли карантинні обмеження, спричинені Covid-19, спровокували хвилю корпоративних дефолтів, Кіркланд подала справи щодо мереж універмагів JCPenney та Neiman Marcus.

Для більшості справ у Х’юстоні, в тому числі для клієнтів з інших штатів, Kirkland залучила Джексона Вокера в якості співконсультанта.

Найактивніші національні юридичні фірми у справах про банкрутство у Х’юстоні

Джонс та Ісгур встановили соціальні зв’язки з Kirkland та її старшими юристами з питань банкрутства. За словами людей, знайомих з цією справою, Sprayregen ділилася їжею або напоями з обома суддями. Інші великі юридичні фірми, в тому числі Latham & Watkins і Weil Gotshal, також привезли свої великі справи до Х’юстона. Джонс та Ісгур стали першим та другим найактивнішими суддями у справах про банкрутство в США відповідно, у справах, що стосуються боргів на суму понад 1 мільярд доларів. На Кіркланда припадає більше половини таких справ, які пройшли через їхній суд після того, як Джонс став головним суддею.

У 2020 році Кіркланд і Джексон Вокер вели справу про банкрутство компанії Chesapeake Energy, піонера гідророзриву пласта. Група незабезпечених кредиторів стверджувала в суді, що компанія Chesapeake коштує достатньо, щоб після реструктуризації вони могли володіти її частиною. Співавтор посібника з оцінки для Американського інституту банкрутства свідчив на користь цих кредиторів, заявивши, що компанія, ймовірно, коштує 7 мільярдів доларів або близько того. Джонс вирішив, що Chesapeake коштує близько 5,1 мільярда доларів — цифра ближча до бажаної оцінки компанії. Адвокат, який представляв незабезпечених кредиторів, під час судового засідання в січні 2021 року попросив Джонса поділитися своїми розрахунками. «Без шансів», — відповів Джонс. Рішення суду означало, що ці кредитори залишаться майже ні з чим. Після виходу з банкрутства наступного місяця компанія Chesapeake вийшла на біржу Nasdaq. Ринок оцінив компанію в 7,7 мільярда доларів.

Джонс відсторонив людей від роботи в суді через потенційний конфлікт інтересів. У справі про банкрутство виробника вугілля Westmoreland він критикував радника компанії, McKinsey, за те, що той не розкрив свої зв’язки з клієнтами, які мали фінансову зацікавленість у цій справі. «Єдине, що я хочу сказати вам усім, це те, що сам процес банкрутства є надзвичайно, надзвичайно крихким, — сказав Джонс у суді. «Якщо я не можу довіряти професіоналам, які постають переді мною, то процес не спрацює».

Підпис судді

Джонс і Фрімен були партнерами в техаській юридичній фірмі Porter Hedges, де розквітли їхні романтичні стосунки. Після того, як Джонс став суддею в 2011 році, Фрімен приєдналася до нього як секретар суду, отримавши значне скорочення зарплати.

Фріман залишила посаду секретаря у 2018 році, щоб працювати партнером з питань банкрутства у фірмі Jackson Walker.

У міру того, як навантаження Джонса зростало за рахунок справ про банкрутство Kirkland, підпис судді регулярно з’являвся на судових рішеннях про призначення гонорарів Jackson Walker, у тому числі за роботу Фрімен.

Протягом багатьох років юристи Kirkland говорили один з одним і з людьми за межами фірми про романтичні зв’язки між Джонсом і Фріменом, кажуть люди, знайомі з цими розмовами. Вперше Джонс перетнувся з Ван Діленом під час слухань у справі про банкрутство McDermott International, морської нафтогазової інжинірингової компанії, у 2020 році. McDermott представляла фірма Kirkland, а Джексон Вокер був співрадником.

Ван Ділен, інвестор компанії, звинуватив керівництво McDermott у шахрайстві. Його часті спалахи в суді дратували Джонса, який згодом відхилив претензії Ван Ділена. Після слухання в березні 2020 року Джонс заявив, що чув, як Ван Ділен назвав його «сучим сином», що Ван Ділен заперечував, згідно з судовими документами. Адвокати Кіркланда заявили, що також чули це висловлювання. Після цього Джонс заборонив Ван Ділену перебувати в залі суду без супроводу офіцера безпеки. Джонс також направив його до федеральної прокуратури для можливого розслідування. У липні 2020 року Ван Ділен подав клопотання про відсторонення Джонса від справи, стверджуючи, що суддя висунув неправдиві звинувачення і був упередженим щодо нього. У березні 2021 року до поштової скриньки Ван Ділена надійшов конверт без зворотної адреси. Лист без підпису всередині мав заголовок: «Корупція за участю судді Девіда Р. Джонса.

Фрімен розповіла керівництву Jackson Walker в інтерв’ю, що її стосунки з Джонсом закінчилися приблизно в березні 2020 року. У серпні 2021 року фірма підготувала відповідну службову записку. Джонс ніколи не відмовлявся від нагляду за справами, над якими працювала Фріман, як того вимагає федеральний закон, свідчать судові записи.

У лютому 2022 року Джексон Вокер дізнався від друга партнера фірми, що стосунки Фрімана і Джонса не закінчилися. Фріман визнала фірмі, що вони з Джонсом відновили роман, але заперечувала, що вони живуть разом. Фріман найняла власного адвоката, який запропонував Джексону Вокеру розкрити «тісні особисті стосунки» між Фріман і Джонсом, згідно з судовими документами.

Джексон Вокер відмовився зробити будь-яке розкриття. У судових документах зазначено, що приблизно в червні 2022 року фірма повідомила Фріман, що її звільнення з фірми є єдиним шляхом вперед.

Приблизно в жовтні 2022 року Джонс попросив Метью Кавено, колегу Фріман у Jackson Walker, прийти до його судової палати. Джонс сказав Кавено, що його стосунки з Фріманом були випадковими «і нічим не відрізнялися від зустрічей з багатьма іншими юристами в багатьох інших фірмах», згідно з судовими документами, поданими «Джексон Вокер». Джонс передав Кавено запропоноване розкриття інформації для використання в заявах про банкрутство компанії «Джексон Вокер». Згідно з судовими документами, Джонс і Фріман мали «тісні особисті стосунки». Джонс сказав Кавено, що Джексон Вокер «повинен зробити це», — йдеться в судових документах. Фрімен продовжував працювати над медіацією разом з Джексоном Вокером. У грудні 2022 року вона покинула Jackson Walker, щоб відкрити власну юридичну фірму. Пізніше представник Kirkland заявив, що Jackson Walker ніколи не повідомляв, чому Фріман покинула Jackson Walker, і не говорив Kirkland, що Фріман і Джонс мали романтичні стосунки.

Зізнання

У січні 2023 року окружний суддя США Ендрю Ханен відхилив апеляцію Ван Ділена щодо усунення Джонса від справи Макдермотта. Ханен постановив, що «загальне звинувачення Ван Ділена в корупції», яке ґрунтувалося на листі, не було підкріплене фактами.

Того ж місяця Джонс виступив посередником у переговорах між зацікавленими сторонами у справі про банкрутство GWG, альтернативної фірми з управління активами. Одній зі сторін Джонс запропонував трьох кандидатів на посаду ліквідаційного керуючого. Фрімен була у списку. Коли інші юристи у справі також запропонували кандидатуру Фріман, Джонс сказав, що вона буде хорошим вибором, за словами людей, знайомих з цією справою. GWG та її зацікавлені сторони погодилися. У квітні 2023 року Джонс підписала угоду про те, що компанія найме Фріман за 700 доларів на годину. Незважаючи на те, що Фріман не розповіла Джексону Вокеру правду про свої стосунки з Джонсом, вона залишилася в хороших відносинах з фірмою.

У березні 2023 року Джексон Вокер повідомив потенційному клієнту, фармацевтичному розробнику Sorrento Therapeutics, що фірма «наполегливо рекомендує залучити адвокатське бюро Ліз Фріман», щоб допомогти виявити та вирішити потенційні конфлікти інтересів у справі про банкрутство компанії. Пізніше вона з’явилася в платіжних документах за роботу у справі, яка розглядалася в суді Джонса.

Через кілька місяців Ван Ділен знайшов потрібні йому докази на веб-сайті, який шукає в публічних документах особисту інформацію. «Все, що у мене було для доказу — це той анонімний лист, — сказав він. «Тоді я звернувся до TruthFinder». Із записів про власність на сайті округу Гарріс він дізнався, що Джонс і Фрімен разом купили будинок у Х’юстоні в 2017 році і досі ним володіють.

Озброївшись цією інформацією, Ван Ділен подав позов проти Джонса в жовтні. Цього разу він додав до анонімного листа документи про власність. Незабаром після цього в інтерв’ю The Wall Street Journal Джонс підтвердив цей зв’язок.

П’ятий окружний апеляційний суд був попереджений і розпочав розслідування проти Джонса. Трохи більше ніж через тиждень голова суду заявила, що знайшла достатні підстави вважати, що Джонс вчинив неправомірні дії, пов’язані з його інтимними стосунками з Фріман. Джонс подав у відставку через кілька днів. Представник Kirkland заявив, що фірма та її юристи не знали про зв’язок Джонса з Фріман, поки це не стало надбанням громадськості в жовтні минулого року.

Після відходу Джонса цивільний відділ Міністерства юстиції подав низку клопотань про оскарження гонорарів на суму близько 13 мільйонів доларів, які були виставлені Джексоном Вокером і які були схвалені Джонсом. Сюди входили понад 1 мільйон доларів, виставлені Фріманом у 17 справах, як свідчать судові документи. У той час, коли Джонс затверджував гонорари Фріман, вона сплачувала податки на будинок, яким вони володіли разом.

Міністерство юстиції заявило, що система банкрутства була «значно скомпрометована» відносинами Джонс-Фріман у щонайменше 26 справах за главою 11 Кодексу про банкрутство, в яких фігурував Джексон Вокер. Кіркланд був спів-адвокатом у більшості з цих справ.

Кодекс поведінки федеральних суддів вимагає, щоб судді брали самовідвід у будь-якому провадженні, в якому їхня «неупередженість може бути обґрунтовано поставлена під сумнів», в тому числі, якщо чоловік або інтимний партнер консультує одну зі сторін.

Представник Jackson Walker заявив, що фірма діяла належним чином, коли дізналася про зв’язок між Джонсом і Фріман.

У судових документах Kirkland заявила, що її дії були адекватними. Фірма стверджувала, що не була юридично зобов’язана розголошувати твердження про неперевірені романтичні стосунки.

Джонс, 62 роки, заявив у судових документах, що він має юридичний імунітет від цивільних позовів за його минулі дії на посаді судді. 51-річна Фрімен заявила в судових документах, що вона не має юридичного обов’язку розкривати свої стосунки з Джонсом.

Федеральний судовий чиновник з Техасу допитав Ісгура, колегу Джонса по суду. Ісгур сказав, що не мав жодного уявлення про стосунки Джонса з Фріман. За словами Ісгура, Джонс зазвичай не запрошував його до себе додому, коли забирав або висаджував його, тому що у Джонса був агресивний собака, за словами людини, знайомої з цією розмовою.

6 червня Ван Ділен постав перед судом.

Адвокати Джонса, Фрімена, Кіркланда і Джексона Вокера з’явилися на слухання у федеральному суді в Дель-Ріо, штат Техас. Їх викликали, щоб відповісти на звинувачення Ван Ділена в тому, що Кіркланд і Джексон Вокер знали про стосунки Джонса і Фрімана і змовилися з Джонсом для отримання сприятливого рішення. Джонс, тепер уже колишній суддя, сидів у задній частині судової зали.

Окружний суддя США Алія Мозес хотіла знати, чому юридичні фірми не намагалися перевірити або спростувати анонімний лист, який викривав конфлікт інтересів.

«Чому ніхто не перевірив його?» запитав Мозес. «Всі приходять до суду з не дуже чистими руками».

Мозес запитав адвоката, який представляв Кіркленд, чому фірма, не проявивши належної обачності, не перевірила, чи не мав конфлікту інтересів її колега-адвокат у справах, які розглядав Джонс. Адвокат відповів, що на той час лист був необґрунтованим.

«Кіркланд був, в гіршому випадку, стороннім спостерігачем», — сказав він.

Мозес вирішить, чи може справа Ван Ділена рухатися далі.

США припинили постачання пайків для сомалійського спецпідрозділу «Данаб» на тлі корупційного скандалу

Після викриття масштабного корупційного скандалу Сполучені Штати призупинили постачання продовольства для елітного сомалійського спецпідрозділу «Данаб», який вони тривалий час підтримували і тренували, що стало приголомшливою подією. Спираючись на надійні джерела в Сомалійській національній армії (SNA), The Somali Digest може підтвердити, що участь «Данаб» у перепродажі продовольства і палива призвела до раптового припинення американської допомоги.

Рішення про призупинення поставок продовольства для «Данаб» було передано заступнику міністра оборони Абдіфату Касіму і начальнику сил оборони Ібрагіму Шейху Мухудіну в посольстві США в Найробі і є прямим наслідком участі підрозділу в розкраданні і перепродажі допомоги. За словами джерела SNA, США також можуть розглянути питання про припинення підтримки паливом у майбутньому, очікуючи на подальше розслідування масштабів корупції.

Призупинення допомоги є значним ударом для «Данаб», який тривалий час покладався на підтримку США у проведенні своїх операцій проти Аль-Шабаб. Цей крок підкреслює серйозність звинувачень у корупції і небажання США продовжувати підтримувати підрозділ, який займається такою практикою.

Ще більше занепокоєння викликає відкритий продаж на ринках Могадішо продовольчих пайків, які спочатку призначалися як для військ, так і для програм цивільно-військових відносин. Військові розробляють ці програми, щоб посилити місцеву підтримку місії «Данаб», що робить зраду ще більш шкідливою. Продаж такої допомоги не лише підриває ефективність військових, але й підриває крихку довіру між сомалійськими збройними силами і цивільним населенням, яке вони покликані захищати.

Корупційний скандал, що огорнув «Данаб», елітний сомалійський підрозділ спеціального призначення, кидає довгу тінь на боротьбу країни проти Аль-Шабаб і її прагнення створити професійні й ефективні збройні сили. Очолюючи антитерористичні зусилля, «Данаб» був символом відданості Сомалі справі зміцнення безпеки. Однак поява всепроникної корупції в цьому підрозділі критично підірвала довіру до всієї Сомалійської національної армії (SNA) і поставила під серйозний сумнів здатність уряду ефективно боротися з «Аль-Шабаб». Припинення американської підтримки, що є прямим наслідком корупції, може серйозно обмежити оперативну спроможність і моральний дух «Данаб».

Цей скандал є символом глибокої неспроможності керівництва у вищих ешелонах сомалійського уряду. Незважаючи на гучні заяви президента Хасана Шейха Мохамуда про відданість його адміністрації боротьбі з корупцією і переслідуванню корумпованих чиновників, факти свідчать про зовсім іншу реальність. Часті виправдувальні вироки в судах через недостатність доказів свідчать про політичну заангажованість багатьох корупційних переслідувань, підкреслюючи вибірковість і значною мірою неефективність антикорупційної стратегії, що поступово підриває довіру суспільства як до уряду, так і до судової влади.

Неправильно розставлені пріоритети уряду, який зосередився на політично вмотивованих справах замість того, щоб боротися з поширеною корупцією в збройних силах, значною мірою сприяли військовим невдачам по всій країні. Той факт, що «Данаб», підрозділ, який перебуває під пильним наглядом і підтримкою США, був залучений до такої відвертої корупції, викликає тривогу і ставить під сумнів доброчесність інших підрозділів СНА.

Більше того, скандал з пайками в «Данаб» є частиною більш широкої системи корупції і неефективного управління, яка вразила сили безпеки Сомалі. Сомалійський дайджест також повідомляв про такі проблеми, як «солдати-привиди» і розкрадання ресурсів, які раніше змусили Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) припинити підтримку певних підрозділів АНС. Така картина висвітлює системні проблеми, які потребують термінових і комплексних реформ, що виходять за рамки поверхневих заходів, які наразі демонструє уряд.

Системна корупція підриває ефективність АНС у боротьбі з Аль-Шабаб і підриває довіру та підтримку міжнародних партнерів, які інвестували значні кошти в сектор безпеки Сомалі. Призупинення США поставок продовольства до «Данаб» є суворим попередженням про наслідки невирішення цих проблем.

Призупинення постачання американських продовольчих пайків у «Данаб» після корупційного скандалу є важливою подією, яка підкреслює нагальну потребу в реформуванні та підзвітності сил безпеки Сомалі. Уряд повинен вжити швидких і рішучих заходів для розслідування звинувачень, притягнення винних до відповідальності та вжиття дієвих заходів для запобігання подібним зловживанням у майбутньому.

Міжнародне співтовариство також має переглянути свій підхід до підтримки сектору безпеки Сомалі і забезпечити ефективне і прозоре використання допомоги і ресурсів. Це може вимагати більшого акценту на розбудові потенціалу, інституційних реформах і створенні незалежних механізмів моніторингу та оцінки.

Зрештою, уряд і його партнери не зможуть перемогти в боротьбі з корупцією і тероризмом в Сомалі без справжньої відданості справі усунення першопричин цих проблем. Скандал з пайками «Данаб» є тривожним дзвінком для всіх зацікавлених сторін, які мають подвоїти свої зусилля у розбудові професійного, підзвітного та ефективного сектору безпеки, що слугуватиме інтересам сомалійського народу.

Колишнього топ-банкіра Португалії, екс-міністра засудили до ув’язнення у справі про хабарництво

6 червня суд Лісабона засудив колишнього патріарха банківської сім’ї Espirito Santo Рікардо Сальгадо до 6-1/4 років ув’язнення за дачу хабара колишньому міністру економіки Мануелеві Піньо, який був засуджений до 10 років ув’язнення.

Справа передувала краху Banco Espirito Santo у 2014 році, за який проти Сальгадо були порушені окремі судові справи. Суддя кримінального суду Ана Паула Роза заявила, що між Сальгадо і Піньо, який працював у BES до того, як став міністром у 2005 році, існував «корупційний пакт», який передбачав сприяння інтересам групи Espirito Santo, таким як ліцензування сільськогосподарських і туристичних проєктів.

Суд встановив, що Піньо та його дружина використовували офшорний банківський рахунок у Панамі для приховування майже п’яти мільйонів євро (5,4 мільйона доларів), які вони отримували від BES щомісячними платежами в період між його призначенням на посаду міністра та червнем 2012 року.

Сальгадо і Піньо заперечують будь-які правопорушення, а їхні адвокати заявили, що оскаржуватимуть обвинувальні вироки.
У Португалії апеляційний процес у таких справах іноді може тривати багато років, і обвинувачені зазвичай залишаються на волі до його завершення.

Піньо стверджував, що ці гроші були частиною його заробітної плати, коли він пішов з BES на державну роботу, і що для банку в той час було нормальною практикою здійснювати такі платежі через офшорні компанії, часто траншами. Його адвокат Рікардо Са Фернандес назвав вирок «віртуальною реальністю, заснованою на непродуманих припущеннях і упередженнях». Адвокат Сальгадо Франсіско Проенка де Карвальо заявив, що колишній банкір, якому зараз 79 років, страждає на хворобу Альцгеймера, і лише з цієї причини його не можна відправляти до в’язниці, додавши, що він «подасть апеляцію до останньої інстанції у вищих судах».

Це вже другий тюремний вирок для Сальгадо. Його апеляція щодо першого вироку ще триває.

Після краху 150-річної бізнес-імперії сім’ї Еспіріту Санту, що її заснувала, у серпні 2014 року BES — на той час найбільшого кредитора Португалії, що котирувався на біржі — довелося рятувати на суму в чотири мільярди євро.

Керівництво КПК виключило з партії колишніх міністрів оборони

Керівництво Комуністичної партії Китаю (КПК) виключило з партії колишніх міністрів оборони Вей Фенхе і Лі Шанфу за серйозні порушення партійної дисципліни і закону.

Вей і Лі, які раніше також були членами Центральної військової комісії (ЦВК) і державними радниками, були позбавлені права бути делегатами 20-го з’їзду КПК, згідно з рішенням Політбюро ЦК КПК.

Дисциплінарно-наглядовий орган ЦК КПК розпочав розслідування проти Вей 21 вересня 2023 року, а проти Лі — 31 серпня 2023 року.

Згідно з результатами розслідування, Вей серйозно порушив політичну та організаційну дисципліну, допомагаючи іншим отримати неправомірну вигоду в кадрових питаннях. Він також серйозно порушив дисципліну щодо доброчесності, приймаючи гроші та подарунки всупереч відповідним правилам. Вей скористався своєю посадою, щоб отримати вигоду для інших, приймаючи за це величезні суми грошей і цінності, що становить підозру в отриманні хабара. Слідство також знайшло докази інших порушень Вей.

Будучи високопоставленим партійним і військовим чиновником, Вей втратив віру і лояльність. Його дії підірвали довіру ЦК партії і ЦКК і серйозно забруднили політичне середовище військових, завдавши величезної шкоди справі партії, розвитку національної оборони і збройних сил, а також іміджу вищого керівництва партії і збройних сил. Згідно з висновками розслідування, порушення Вей є надзвичайно серйозними за своїм характером, мають вкрай негативний вплив і завдають величезної шкоди.

Лі серйозно порушував політичну та організаційну дисципліну, встановило розслідування. Він домагався неправомірної вигоди в кадрових питаннях для себе та інших осіб, використовував своє службове становище для отримання вигоди для інших осіб і прийняв натомість величезну суму грошей і цінностей. Його підозрюють у злочині одержання хабара. Також було встановлено, що він пропонував гроші іншим особам з метою отримання неправомірної вигоди, що становить підозру у злочині пропозиції хабара. Слідство також знайшло докази інших порушень Лі. Будучи високопоставленим партійним і військовим чиновником, Лі зрадив початковим прагненням і принципам партії. Його дії не виправдали довіри ЦК КПК і ВЗНП і серйозно забруднили політичне середовище сектору військової техніки та етику відповідних галузей. Його дисциплінарні та правові порушення завдали величезної шкоди справі партії, розвитку національної оборони і збройних сил, а також іміджу вищих посадових осіб. Згідно з висновками слідства, порушення Лі є надзвичайно серйозними за своїм характером, мають вкрай негативний вплив і завдали величезної шкоди. Центральний комітет КПК затвердить дисциплінарне стягнення у вигляді виключення Лі з партії на пленарному засіданні в середині липня.

Політбюро передало підозрювані кримінальні справи Вей і Лі до органів військової прокуратури для розгляду і притягнення до відповідальності. Раніше рішенням ЦВК Вей і Лі були звільнені з військової служби і позбавлені генеральських звань.

Викачка державних коштів у безпрецедентних масштабах через популярний польський бренд одягу Red is Bad. До чого тут PiS?

За часів «Права і справедливості» влада уклала своєрідний альянс із творцем бренду одягу «Red is Bad» Павлом Шопою з метою викачування державних грошей у невимовних масштабах. Шопа, який симпатизує правим, заробляв гроші на безладі та війні. Він роздував ціни, піднімав тарифи до десяти разів, його маржа стрімко зростала. Завдяки команді Матеуша Моравецького Шопа купив собі, серед іншого, бмв за мільйон і сім квартир у Варшаві за готівку. Зрештою, він не купив Lamborghini за 4 мільйони злотих, але серйозно розглядав цю можливість. Хоча за нього взялося ЦБА, з його голови не впала жодна волосина – прослуховування свідчить про те, що Шопа керував фермою інтернет-тролів, які підтримували табір влади. Розшифровки прослуховування свідчать, що він розпродавав активи перед виборами і хотів евакуюватися до Іспанії.

Лише за три роки на рахунки Павла Шопи, творця бренду «Red is Bad», якому симпатизують президент Анджей Дуда та колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, було перераховано переказів на півмільярда злотих.

Для команди Моравецького Szopa стала постачальником усього – від засобів захисту під час пандемії до генераторів електроенергії під час війни.

З середини минулого року справу розслідує Жешувський відділ CBA, а в офісах RARS і компаніях підприємця обшуки провели в грудні.

Onet отримав «конфіденційний» звіт спецоперації під кодовою назвою «Гаманець», яка проводилася у цій справі. «Є підстави для занепокоєння, що це може бути замовчено», —  повідомило одне з наших джерел.

У середині минулого року співробітники СBD (Центральне антикорупційне бюро) зацікавилися гігантськими переказами з Державного агентства стратегічних резервів до приватних компаній. На той час агентством керував Міхал Кучмеровський, близький соратник прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.

До приходу в уряд «Права і справедливості», у 2010-2015 роках, Кучмеровський працював менеджером у банку BZ WBK, президентом якого був Моравецький. Минулого року він безуспішно боровся за місце в парламенті за списком «Права і справедливості» (PiS) в окрузі Седльце. Він отримав трохи більше 3300 голосів.

Президентське подружжя є шанувальниками патріотичного одягу «Red is Bad».

CBA легко встановив, що бізнесменом, якому особливо щедро платив Кучмеровський, був Павел Шопа, якому зараз 39 років, юрист, закінчив Варшавський університет. Він відомий як творець і власник бренду одягу «Red is Bad», який має продемонструвати неприязнь власника до лівої ідеології.

«Слово “червоний” стосується не тільки Радянського Союзу чи комунізму. Ми також маємо на увазі посткомунізм. Це дуже широке поняття. Говорячи “Червоне — це погано”, ми виступаємо проти поневолення особистості, системи. у якому життя більшості людей обмежене лише роботою, фаст-фудом і сном. Я не хотів би, щоб моя дитина жила в такому світі, з яким ми маємо справу наші маніфести та проєкти, ми критикуємо ЄС у його нинішньому вигляді», – сказав він кілька років тому в інтерв’ю «Gazeta Wyborcza».

Він почав у 2012 році. Він заснував компанію зі своїм другом Якубом Іванським і майже відразу вони досягли культового статусу серед виробників т.зв. патріотичного одягу – футболки, світшоти та куртки із зображеннями польських прапора і герба, різними гаслами про любов до батьківщини та зневагу до її ворогів.

Серед вірних шанувальників бренду – нинішній президент Анджей Дуда та перша леді Агата Корнгаузер-Дуда. Президент у футболці-поло «Red is Bad» у 2015 році відправився з офіційною поїздкою до Китаю, а його дружина у футболці цієї фірми підтримувала польських футболістів під час офіційного візиту до Латвії. У розпал пандемії в липні 2021 року Анджей Дуда навіть відвідав шоу-рум «Red is Bad», про що повідомляють офіційні профілі глави держави в соцмережах і канцелярія президента на своєму сайті.

Історія, яку ми наводимо, доводить, що в епоху PiS державна влада уклала своєрідний альянс із творцем «Red is Bad», служачи для викачування державних грошей у невимовних масштабах.

Замовлень на 113 мільйонів злотих. «Ціни значно вищі за реальну ринкову вартість»

Ми отримали офіційні документи Центрального антикорупційного бюро, яке почало розглядати співпрацю RARS з компаніями Szopy ще за уряду PiS. Минулого року була ініційована спецоперація під кодовою назвою «Гаманець», у рамках якої прослуховувалися та записувалися телефонні розмови Павла Шопи, його людей та деяких посадовців держоргану. Саме на підставі висновків CBA в грудні минулого року були проведені обшуки в офісах, квартирах і будинках RARS деяких його посадовців, зокрема президента Міхала Кучмеровського.

За словами офіцерів CBA, в РАРС була створена ціла система для викачування грошей через структури, пов’язані з Павлом Шопою.

Можливість для цього дали трагічні події – пандемія коронавірусу та російська агресія проти України.

«У рамках офіційної діяльності, яку проводили співробітники філії ЦБА в Жешуві, була отримана інформація, аналіз якої показує, серед іншого, що Міхал Кучмеровський – президент Урядового агентства стратегічних резервів (далі – RARS). ), Павло Пьотржак – представник президента RARS з питань закупівель, Юстина Гданська – директор офісу закупівель RARS та інші співробітники Агентства разом із працівниками Канцелярії Прем’єр-міністра (далі – Канцелярія Прем’єр-міністр), реалізують кримінальний механізм, який полягає у розпорядженні закупівлі товарів і послуг за винятком Закону про публічні закупівлі, зазвичай використовуючи положення, що стосуються лише виняткових ситуацій», – написав він у звіті про операцію «Гаманець» відповідального офіцера ЦБА. філія в Жешуві. — «Характерним елементом практики є те, що замовлення RARS спрямовуються до попередньо відібраної вузької групи осіб, у тому числі до підприємця Павла Шопи, який отримує ціни на товари, що продаються Агентству, значно вищі за фактичну ринкову вартість».

Далі вони пишуть: «Висновки показують, що Урядове агентство стратегічних резервів здійснило багато одноразових закупівель у Павла Шопи. Аналіз фінансових потоків STIR, проведений у цьому випадку [обмін електронною інформацією між фінансовими установами та Національною адміністрацією доходів – примітка редактора], підтвердив, серед іншого, той факт, що в період з 26 серпня 2020 року по 30 травня 2022 року Павел Шопа – як фізична особа, яка веде бізнес під ім’ям – Aceron (REGON: 146542446) передає RARS на суму 112 906 766 злотих. Відповідно до інформації, зібраної в Департаменті аналізу CBA, 14 грудня 2020 року Урядове агентство стратегічних резервів повідомило CBA про пропозицію Paweł Szopa щодо масок FFP3, вартість замовлення становила 10 000 000 злотих. STIR показує, що фактична вартість замовлення була більш ніж у десять разів вищою.

Якщо скласти суми, зазначені у звіті про операцію «Walet», то виходить, що тільки з Урядового агентства стратегічних резервів до компаній Павла Шопи могло надійти більше півмільярда злотих.

Для чого?

351 млн злотих на електрогенератори для України. Понад 280 мільйонів злотих прибутку

Повернемося на два роки назад.

Лютий 2022 року. Весь світ з жахом спостерігає за неспровокованою агресією Росії проти України, сусідньої Польщі.

Польський уряд чітко стоїть на боці влади в Києві, і в країні розгортається стихійна кампанія солідарності з українцями, які борються з війною. Європейський Союз також допомагає, виділяючи Польщі сотні мільйонів злотих за спеціальною програмою для закупівлі обладнання, зниклого в охопленій війною Україні.

Уряд Матеуша Моравецького доручає розподіл цих коштів Урядовій агенції стратегічних резервів на чолі з Міхалом Кучмеровським.

Агентство вирішує витратити понад 576 мільйонів злотих на закупівлю електрогенераторів. Своїм постачальником без будь-якої тендерної процедури обирає новостворене акціонерне товариство Seltet з Варшави, компанію, яка не має досвіду торгівлі таким типом обладнання.

РАРС на своєму сайті похвалився постачанням генераторів в Україну, яка воює проти Росії. Засновником і генеральним партнером Seltet є Павел Шопа. Його партнером є його мати Веслава, на ім’я якої зараз зареєстрований інтернет-магазин одягу бренду «Red is Bad».

За придбання агрегатів у період з 13 липня 2022 року по 25 квітня 2023 року RARS виплачує компанії винагороду в розмірі понад 350 мільйонів злотих. Понад 282 мільйони злотих із цієї суми становить прибуток Seltet. Szopa купує генератори в Китаї у Fujian Yanan Power Co. LTD і Shenzen Tongua Weiye Technology. Він платить за це майже 69 мільйонів злотих.

100 мільйонів на водоочисні установки в Україні

Зі звіту CBA про операцію під кодовою назвою «Гаманець»: «Павло Шопа отримав наступні замовлення на послуги та товари, які повністю не відповідали галузі, в якій він працював, тобто продаж патріотичного одягу. Компанія Seltet Paweł Szopa була обрана RARS як постачальник Національного інституту спадщини [державна установа, підпорядкована міністру культури – прим. ред.] для фізичної охорони пам’яток в Україні 30 травня 2023 року Павло Шопа заснував іншу компанію SPJ Szopa, яка мала. надання установок для очищення питної води від імені RARS У листі до відділу аналізу CBA агентство вказує вартість замовлення: 100 000 000 злотих.

Машини на мільйони та сім квартир у Miasteczko Wilanów (житловий масив у Варшаві). Усе це означає, що Павел Шопа стає дуже заможною людиною.

Лише протягом 2020-2022 років він купує сім квартир у Miasteczko Wilanów, одному з найпрестижніших місць у Варшаві, де ціни на квадратний метр квартири часто починаються від 20 000 злотих. злотий.

«У 2023 році Павел Шопа також придбав спортивний автомобіль BMW M8 Competition вартістю приблизно 1 мільйон злотих і замовив інші транспортні засоби, зокрема Lamborghini вартістю 4 мільйони злотих і BMW X7», — зазначають агенти CBA у своєму звіті. І далі: «Павел Шопа отримує величезні прибутки, які він перераховує на свої особисті рахунки, наприклад, як аванси на дивіденди та винагороду. Серед іншого він здійснив такі перекази на загальну суму 3 895 660,70 злотих 31 серпня 2022 року та 7 вересня. 2022 року, тобто одразу після отримання 5 000 000 злотих від канцелярії прем’єр-міністра, в період з 13 квітня 2023 року до 23 травня 2023 року Павел Шопа перерахував кошти з рахунку Seltet на свій приватний рахунок у ING Bank Śląski суму 144 321 364,44 злотих як «передоплату», крім того, Павло Шопа також здійснив подібні операції з рахунку Aceron.

5 мільйонів злотих – це вартість замовлення канцелярії прем’єр-міністра у травні 2020 року на виготовлення біло-червоних прапорів компанії Павла Шопи, коли Матеуш Моравецький очолював уряд. Замовлення зроблено у Szopy, хоча пропозиція конкурентної компанії, яка бере участь у тендері, на 300 тис. злотих дешевше.

Однак на цьому зв’язки Павла Шопи з оточенням екс-прем’єра не закінчуються.

Власник «Red is Bad» керував фермами ботів для PiS. Візит до Офісу Прем’єр-міністра

Перед самими виборами до Сейму – 6 вересня 2023 року вранці – Павел Шопа (PSz) розмовляє з Анною Войцік (AW), директором Офісу Прем’єр-міністра, яка чекає на нього перед Канцелярією Прем’єр-міністра. Міністр відвезе його на зустріч з «кимось важливим». 

У серпні 2018 року магазин «Red is Bad» відвідав тодішній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. Павел Шопа показав йому інтер’єр.

PSz: «Я так розумію, що там щільний графік, що дванадцять десять там не працюватиме?»

AW: «Ні, ні, ні. До дванадцятої, щоб не запізнився!»

PSz: «Добре, тоді я пограю»

Войцік нервує: «Ти не можеш, ч… піти на три хвилини раніше, скажи мені?!»

Припущення щодо того, чому могла бути присвячена зустріч у канцелярії прем’єр-міністра, можна знайти у звіті про операцію «Гаманець»: «Одразу після зустрічі Павел Шопа (о 13:31) зв’язався з Маріушем Т., який, за дорученням Павла Шопи керував та координував групу людей, які проводили неформальну передвиборчу кампанію кандидатів до парламенту Республіки Польща, асоційовану з виборчою комісією «Право і справедливість». Їхня діяльність включала запис і трансляцію матеріалів, що пропагували вищезгаданих кандидатів просування матеріалів, якими поширюються вищезазначені кандидати, проведення так званих суперників, у тому числі з використанням для цього спеціалізованого програмного забезпечення, так званих «чат-ботів», «ботоферм» тощо [… ] Під час розмови з Маріушем Т. Павел Шопа, швидше за все, порушив це питання у зв’язку з зустріччю, що відбулася раніше в канцелярії прем’єр-міністра, про необхідність збільшення кількості каналів в Інтернеті – TikTok, Twitter, Facebook, YouTube , збільшити кількість кінопродукції, збільшити діапазон трансляції. Він також вказав на необхідність найняти більше людей для участі в команді.

У просуванні бренду «Red is Bad» активно брали участь праві журналісти, зокрема: від прихильного до попередньої урядової команди тижневика «Do Rzeczy».

PSz: «Можливо, з жовтня у нас буде півсотні людей у ​​команді».

Маріуш Т. (МТ): «Чому п’ятдесят, де ти їх візьмеш?»

PSz: «Може я візьму українців?»

MT: «Тукай мене»

PSz: «Ні, я жартую. Нам просто потрібні люди, хороші люди».

MT: «Добре, я не хочу вказувати подробиці. Тому що я більше нікому не довіряю».

PSz: «Ну, це інша справа. Тому я прошу вас подзвонити тим, хто в хвості, добре, поговорити з ними, що залишилося п’ять-шість тижнів».

До виборів, звичайно, залишилося «п’ять-шість тижнів».

Підсумуємо – Szopa отримує замовлення на півмільярда без тендеру від агентства, підконтрольного тодішньому голові уряду Матеушу Моравецькому. При цьому він відвідує офіс прем’єр-міністра і добре знає директора офісу прем’єр-міністра. Це означало б, що він отримував замовлення на основі свого знайомства.

Але можна поглянути на це питання з іншого боку – Шопа отримав замовлення на півмільярда від уряду PiS без тендеру. А потім – як зазначає CBA – провів «неформальну передвиборчу кампанію» кандидатів від PiS. Це, у свою чергу, є серйозним доказом того, що жахливі ставки Шопи з самого початку включали приховані витрати на кампанію політиків PiS.

Патріот із «Red is Bad» хоче евакуюватися з Польщі

Хоча Павел Шопа брав участь у кампанії ПіС, він також готує екстрений варіант. Приблизно в середині 2023 року він починає думати про те, що робити, якщо Об’єднаним правим не вдасться зберегти владу. Він знає, що це може означати для нього проблеми. Повільно, але неухильно він закриває все більше своїх підприємств: знімає реєстрацію одних компаній і продає частки в інших.

За словами агентів CBA, очікуючи, що ПіС передасть владу, він готується покинути Польщу. Він починає знімати гроші зі своїх банківських рахунків, знімаючи з них за раз 500 тис. злотих. до 1 млн. злотих готівкою.

«У кожній операції з отриманням готівки Павла Шопу супроводжує озброєний варшавський поліцейський без уніформи — Артур Ш., який керує мотоциклом із вигаданими реєстраційними номерами, що було тричі задокументовано спостереженнями, доданими до матеріалів, про які йдеться», — повідомляють агенти. 

За кілька днів до парламентських виборів, призначених на 15 жовтня 2023 року, на яких, як згодом з’ясується, табір «Об’єднаних правих» втрачає владу, CBA записує його розмову з адвокатом Агнешкою ​​А.

«Я переїжджаю за кордон назавжди. Я більше не буду в Польщі. […] Я вже все домовився з цим переїздом до Іспанії. Наразі мені потрібно акліматизуватися і подивитися, що відбувається», —  повідомляє він своєму адвокату.

Павел Шопа пояснює: я заробив чесно. «Йдеться про безпеку та оборону держави»

Я листувався з Павлом Шопою майже весь останній тиждень. Він стверджує, що не переїжджав до Іспанії, не володіє там нерухомістю і не планує робити подібні покупки. Однак він не захотів зустрічатися в Польщі.

«Детальний зміст контрактів є конфіденційним, і я зобов’язаний зберігати конфіденційність положень контракту, в тому числі з міркувань державної безпеки та оборони», — написав він у відповідь на запитання про те, скільки він заробив на співпраці з державною установою. 

За що – як можна прочитати у звіті про операцію «Гаманець» – на рахунок його ФОП Aceron RARS перерахував майже 113 мільйонів злотих між 26 серпня 2020 року та 30 травня 2022 року?

Павел Шопа: «Я ніколи не отримував такої суми, яку ви назвали, суми, які я отримував у період, про який ви запитуєте, значно нижчі. Будь ласка, зверніться до RARS для отримання детальної інформації».

Я також запитав у Павла Шопи про замовлення на поставку генераторів в Україну. Ті, які він купив за 69 мільйонів злотих і продав RARS за понад 350 мільйонів злотих.

Генератори для України, поставлені компанією Павла Шопи в РАРС.

«Я поставив усі блоки відповідно до специфікацій і термінів, зазначених у контрактах з РАРС. Значна частина блоків вже в Україні. Тільки РАРС і Єврокомісія вирішують, коли і в якій кількості блоки будуть передані Україні. […] Я купив усі одиниці в Китаї відповідно до специфікацій, що випливають із контрактів з RARS, а потім я доставив їх усі відповідно до контрактів у місця, вказані RARS. Ціна закупівлі одиниць у Китаї включає, серед іншого, податки, митні збори, транспортні витрати та ризик втрати одиниць під час транспортування та дуже дорогу додаткову річну гарантію на одиниці, а також їх обслуговування протягом двох років, включаючи всі перевірки за мій рахунок», – відповів підприємець.

Як він стверджує, замовлення на 100 мільйонів злотих на поставку водоочисних установок для України він врешті-решт не отримав: «Я намагався його отримати, але підкреслюю, що ніколи не отримував, як і багато інших замовлень, на які я претендував».

Наостанок підприємець закликав «подумати та поміркувати, чи не наражатиме інформація, поширена у пресі, на небезпеку його чи його родину, особливо його неповнолітню дитину».

«Ми живемо в непередбачуваний час, і ваша публікація може стати поштовхом до дій, які можуть мати трагічні наслідки», — наголосив Павел Шопа в надісланій мені заяві.

Минулої суботи з його ініціативи ми 1,5 години спілкувалися через один із онлайн-месенджерів. Як ви прийшли до співпраці з Державним агентством стратегічних резервів? Він просто надіслав їй цілу купу пропозицій про імпорт товару, який вона шукала, і деякі з них були прийняті керівництвом агентства. І він ніколи не працював у політичних кампаніях PiS.

— Ботоферми? Чат-боти? Я навіть не знаю, що це таке! Це абсолютна нісенітниця! — нервував він, зізнаючись при цьому, що знайомий з Маріушем Т., з яким, за даними CBA, розмовляв з ним після виходу з канцелярії прем’єр-міністра про активізацію його тролінгової діяльності.

Павел Шопа під час суботньої розмови з журналістом Onet

З ким він тоді зустрічався в офісі прем’єр-міністра? — Він не пам’ятав. Але він виключив, що це був Матеуш Моравецький. Однак він згадав, що там говорив про імпортні для України генератори. Загалом він завантажив їх близько 3000. А його маржа була від 26 до 35 відсотків.

– Так, я заробляв на цьому дуже пристойні гроші, але не замовлення від РАРС зробили мене заможною людиною, — пояснив він. За його словами, свій перший мільйон він заробив на продажі одягу «Red is Bad» на другому році роботи компанії. Як він неодноразово наголошував, це було ще за часів влади «Громадянської платформи».

Так, він купив BMW своєї мрії. Lamborghini? Ні, хоча насправді він ним цікавився. Квартири? Так, він інвестував у нерухомість.

В якийсь момент він почав мене питати: а підприємець, який заробляє чесно гроші – злочин? Щоб він запропонував свої контакти в Азії і заробив на цьому гроші? Щоб він вклав зароблені гроші?

Кучмеровський уникає запитань про творця «Red is Bad». Про співпрацю з компаніями Szopy я звернувся до Державного агентства стратегічних резервів. Колишній президент RARS Міхал Кучмеровський попросив надсилати запитання текстовими повідомленнями. Він отримав їх від мене минулого вівторка.

Міхал Кучмеровський

У суботу вранці в смс-повідомленні він пообіцяв надіслати відповіді до кінця дня. Однак увечері натомість він надіслав мені заяву, в якій пояснює, що РАРС за його правління була «професійною установою, яка ефективно працювала в кризових ситуаціях, і однією з її компетенцій були закупівлі в надзвичайних ситуаціях».

Колишній президент РАРС наголошує, що всі закупівлі агентства були покриті антикорупційним щитом ЦБА. Однак він не згадав про те, що відомство завжди висловлювало негативну думку щодо довірення замовлень фірмам Павла Шопи.

У заяві Міхала Кучмеровського ім’я творця «Red is Bad» жодного разу не зустрічається. Хоча саме йому, його компаніям, співпраці та розрахункам з ними ми присвятили всі наші запитання.

Свій виступ екс-голова держоргану завершив погрозою, що «якщо його пояснення не будуть включені в текст, який я готую, він вживе відповідних заходів щодо мене та редакції».

У Центральному антикорупційному бюро, яке багато місяців працює над домовленістю в Урядовому агентстві стратегічних резервів, також не відповіли на надіслані запитання. Серед іншого, чим завершилася операція «Гаманець» і чи ведеться зараз у цій справі якесь прокурорське провадження.

Як повідомила Onet людина, яка надала нам звіт про операцію «Гаманець», – Є підстави для занепокоєння, що справа може бути замовчена.

Корупційний скандал стрясає польські університети. Collegium Humanum — це лише верхівка айсберга

Затримання трьох ректорів приватних університетів — це ще не кінець історії. Можна очікувати, що будуть розкриті нові скандали. Механізм такий самий, як і у випадку з Collegium Humanum. Він може спрацювати, оскільки корупція зачепила ключову інституцію, яка відповідає за якість польської науки — Польську акредитаційну комісію.

Новина стала сенсаційною: 6 червня було затримано ще трьох осіб у зв’язку з розслідуванням незаконної торгівлі дипломами варшавського недержавного університету Collegium Humanum. Ось вони: Анджей К., колишній багаторічний ректор Академії Полонії в Ченстохові, Вальдемар У., ректор Вищої гуманітарної школи TWP в Щецині, і Марек В., ректор Вищої школи управлінських кадрів в Коніні.

Співробітники CBA (Центральне антикорупційне бюро), які проводять багатоетапне розслідування, зокрема, діяльності організованого злочинного угруповання, провели обшуки в їхніх квартирах та офісах в університетах. Вони вилучили електронні носії інформації та документацію, які можуть бути доказами у справі. Докази свідчать, що всі троє надали фінансову вигоду особі, яка представляла Польську акредитаційну комісію.

«Метою злочинних дій був незаконний вплив на рішення, що стосуються вищих навчальних закладів, якими вони керували», — повідомили слідчі. Усім затриманим висунуто звинувачення у хабарництві та наданні фінансової або особистої вигоди.

Масштаби корупції величезні. Ось вам і офіційні комюніке від CBA та Національної прокуратури. Питання в тому, що вони мають на увазі? Безумовно, всі ці арешти пов’язані з однією людиною: колишнім директором офісу Польської акредитаційної комісії, якого підозрюють в отриманні хабарів від усіх трьох. Артур Г. вже був заарештований раніше у зв’язку зі справою Collegium Humanum і розслідуванням масової торгівлі підробленими дипломами МВА. Прокуратура висунула йому звинувачення у низці корупційних злочинів. Звинувачення також були висунуті проти члена його сім’ї Марти Г., яка, як стверджується, отримала роботу в цьому приватному варшавському університеті в якості хабара для директора офісу PKA (Польська акредитаційна комісія).

Польська акредитаційна комісія є дуже важливою державною установою. Вона була створена для контролю якості освіти в польських університетах, а її членів призначає міністр з числа науковців. Директор офісу PKA, з іншого боку, обирається на конкурсній основі головою PKA.

Який висновок? Арешт Артура Г. ставить під сумнів довіру до всієї інституції. Причина проста: він не міг діяти одноосібно. Адже кожне позитивне чи негативне рішення PKA щодо курсу в університеті вимагає співпраці команди людей. Рейтинги не виставляються однією людиною. Так само команда експертів та інспекторів вирішує, чи отримає курс акредитацію. У свою чергу, це означає, що масштаби корупції в PKA можуть бути величезними.

Університетів буде більше

І ще один висновок: якщо звинувачення підтвердяться і виявиться, що колишній директор офісу РКА дійсно брав хабарі від усіх ректорів, це може означати, що незабаром ми дізнаємося назви більшої кількості університетів, залучених до цього кримінального провадження. А також імена їхніх ректорів, а згодом і випускників, які «навчалися» в цих дивних навчальних закладах.

Перший приклад: колишній ректор Політехнічної академії в Ченстохові — ксьондз, якого іноді називають місцевим Ридзиком через широту його бізнесової діяльності та широку мережу контактів серед впливових політиків. Яким чином Анджей К. був пов’язаний з «Collegium Humanum»? Ані прокуратура, ані CBA не розкривають цього, але місцева преса встановила, що мова може йти про спробу продажу Ченстоховського університету варшавському… Collegium Humanum. Коли в листопаді 2023 року університет перевірили чиновники Міністерства науки і вищої освіти, результати були жахливими. Негативну оцінку отримали: використання механізмів боротьби з плагіатом, процедура відрахування студентів, встановлення та стягнення плати зі студентів, а також використання фонду матеріальної допомоги студентам і докторантам з міністерських грантів. Отець Анджей К. втратив посаду ректора і йому заборонили працювати в університеті, але він не здався легко. Він звернувся по допомогу до детектива Кшиштофа Рутковського і звинуватив нову владу у фальсифікації документів. Ті, у свою чергу, звинуватили його у привласненні грошей.

Вальдемар У., ректор Вищої школи гуманістичної в Щецині, є — як щойно з’ясували журналісти тижневика «Політика» та радіо RMF FM — уповноваженим міністра науки і вищої освіти Даріуша Вєчорека з питань якості освіти. Хоча звинувачення проти нього стосуються періоду, коли він ще не був уповноваженим, він був звільнений. Є багато ознак того, що в найближчі тижні і місяці ми прочитаємо багато подібних історій. Адже розслідування, яке веде Сілезький відділ Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури в Катовіце, розвивається.

Одне можна сказати напевно: Collegium Humanum, колишньому ректору якого Павлу Ч. вже пред’явлено 57 звинувачень, не був єдиним. І вже точно не останній.

Прокуратура ЄС розпочала масштабне розслідування щодо корупції проти колишнього керівника Європейського інвестиційного банку

Прокурори ЄС, яким доручено розслідувати серйозні фінансові злочини, розглядають справу колишнього президента Європейського інвестиційного банку Вернера Хоєра.

Офіс Європейського прокурора заявив, що його розслідування стосується «двох осіб, підозрюваних у корупції та зловживанні впливом, а також у незаконному привласненні коштів ЄС». 

Вернер Хоєр, який пішов у відставку з посади президента ЄІБ наприкінці минулого року, фігурує у справі, пов’язаній з корупцією, підтвердив POLITICO його адвокат.

Співробітники поліції з Німеччини та Люксембургу протягом останніх місяців вилучили матеріали, пов’язані з розслідуванням, за словами двох офіційних осіб, які на умовах анонімності розповіли POLITICO про конфіденційні питання. Поліцейські також обшукали будинок Хойєра.

Хойєр заперечив будь-які правопорушення через свого адвоката, який заявив, що розслідування Європейської прокуратури зосереджено на від’їзді співробітника ЄІБ і компенсації, виплаченій йому в зв’язку з цим. Хойєр підписав вихідний пакет відповідно до правил ЄІБ, що втягнуло його в розслідування, хоча він не брав участі в переговорах, повідомила команда юристів німця.

«Звинувачення проти мене є абсолютно абсурдними та необґрунтованими, — заявив Хойєр в електронному листі для POLITICO. «Тепер я очікую, що вони будуть повністю розслідувані та прояснені, і прошу ЄІБ повністю співпрацювати з Європейською прокуратурою. Я також повністю співпрацюю з ЄП і вимагаю повного роз’яснення фактів».

POLITICO звернулося до другої особи, яка брала участь у розслідуванні, за коментарем, але поки не отримало відповіді. 

Представник ЄІБ сказав, що кредитор «не може коментувати поточні зовнішні розслідування, такі як це. Відповідно до звичайної практики Банку, ми будемо повністю співпрацювати з Європейською прокуратурою в цьому питанні, якщо буде потрібно».

Розслідування розпочалося після того, як Європейське агентство з боротьби з шахрайством OLAF повідомило про цю справу ЄП, яка має слідчі повноваження розслідувати транскордонні справи, притягати потенційних винуватців до суду і вимагати відшкодування збитків в інтересах ЄС.

Представник ЄП заявив, що не буде коментувати поточне розслідування.

ЄІБ, що базується в Люксембурзі, функціонує як кредитна установа ЄС і відіграє важливу роль у стимулюванні розвитку та інтеграції в усьому блоці, пропонуючи кредити, гарантії та інвестиції в державному та приватному секторах.

ЄІБ, створений у 1958 році, відіграв важливу роль у підтримці європейської економіки після пандемії Covid-19 і підтримує політику ЄС у понад 160 країнах.

Чи була ця стаття корисна?