Огляд корупції у світі. Липень 2025

У черговому дайджесті корупції читайте як виглядала боротьба з корупцією у світі в липні 2025 року.

Чи вважають громадяни ЄС, що їхні місцеві та національні державні установи корумповані?

Згідно з нещодавнім опитуванням Eurobarometer, майже 70% громадян ЄС вважають, що корупція є широко поширеною у їхній країні — це на один відсотковий пункт більше, ніж торік. Найвищий рівень сприйняття корупції зафіксовано в Греції (97%), Хорватії (92%) та Португалії (91%). Натомість найнижчі показники — у Фінляндії (21%) та Данії (28%).

Туреччина затримала сотні опонентів Ердогана під час переслідування “восьминога” корупції

Головні політичні опоненти президента Таїпа Ердогана опинилися під хвилею безпрецедентних репресій: за дев’ять місяців затримано понад 500 осіб, згідно з розслідуванням, опублікованим Reuters. Кампанія суттєво активізувалася останніми днями.

За словами самого Ердогана, йдеться про боротьбу з «корупційною мережею», яка, мовляв, нагадує восьминога, «чиї щупальця тягнуться до інших частин Туреччини та закордон».

Розслідування, яке стартувало у Стамбулі, охопило всю країну, однак фокусується винятково на муніципалітетах, підконтрольних головній опозиційній Республіканській народній партії (РНП) — політичній силі, заснованій Мустафою Кемалем Ататюрком.

У самій партії відкидають звинувачення в корупції й називають справу спробою ліквідувати демократичну альтернативу, чого уряд, у свою чергу, не визнає.

Нова хвиля репресій підсилює двадцятирічне правління Ердогана в момент, коли Туреччина розширює свій вплив на Близькому Сході та в Європі. Саме через це, вважають дипломати та аналітики, реакція західних союзників обмежилася стриманою критикою — навіть попри весняні вуличні протести.

Згідно з юридичними документами, 14 мерів від РНП, зокрема й Екрем Імамоглу — головний суперник Ердогана у Стамбулі — та ще понад 200 партійців і місцевих посадовців опинилися під вартою до початку суду.

Востаннє подібне переслідування політичних лідерів спостерігалося ще за часів військових переворотів у 1960-х, 1970-х і 1980-х роках. І навіть тоді рішення не ухвалювалися на підставі неоприлюднених доказів, які, за словами адвокатів, нині є сфабрикованими.

«Ці розслідування стали інструментом політичного виснаження, а не об’єктивним правовим процесом», — прокоментував Ертугрул Гюнай, міністр культури та туризму Туреччини у 2007–2013 роках.

Він залишив Партію справедливості та розвитку після того, як у 2013-му були арештовані тисячі учасників протестів у парку Гезі. Нова кампанія, хоч і менш масштабна, зайшла далі — вдаривши по потенційній майбутній владі з високими рейтингами підтримки.

Натомість сам Ердоган і його міністри неодноразово заперечували політичний тиск на правосуддя. Вони наполягають: незалежним судам потрібен час для аналізу доказів.

На їхню думку, критика від опозиції — це спроба приховати власні протиправні дії й внутрішні конфлікти і підірвати довіру громадськості.

Колишнього президента Аргентини Фернандеса судили за корупцію

Колишнього президента  Аргентини  Альберто Фернандеса судили за ймовірну корупцію, пов’язану  зі страховими полісами, укладеними урядом для державного сектору протягом його терміну 2019-2023 років.

Згідно з рішенням судді Себастьяна Казанелло, опублікованим в аргентинських ЗМІ, яке підтвердила адвокат колишнього лідера Маріана Барбітта, Фернандеса буде притягнуто до відповідальності за «переговори, несумісні зі здійсненням державної посади».

66-річного чоловіка звинувачують у шахрайському управлінні через використання його урядом брокерів, один з яких нібито мав зв’язки з його офісом, для укладання страхових полісів, які можна було б узгодити безпосередньо.

У своїй постанові суддя зазначив, що у грудні 2021 року, в розпал свого президентства, Фернандес видав указ, який зобов’язав увесь державний сектор укладати контракти виключно з Nacion Seguros SA, страховою компанією, яку тоді очолював Альберто Пагліано, друг Фернандеса.

Це призвело до успіху та величезного зростання компанії.

Головним посередником угоди нібито був чоловік особистої секретарки Фернандес.

Згідно з рішенням, ухваленим у четвер, суд наказав заморозити активи Фернандеса на суму близько 10 мільйонів доларів на час розгляду справи.

У справі також фігурують ще 33 особи.

Звинувачення у корупції з’явилися, коли суд наказав провести експертизу телефону його секретарки під час розслідування звинувачень у нападі, висунутих проти Фернандеса його колишньою партнеркою Фабіолою Яньєс.

Яньєс подала скаргу, звинувативши Фернандеса у побитті її під час їхніх стосунків, які припинилися після його звільнення з посади.

Комісія з цінних паперів і бірж США закриває справу про свідоме хабарництво, яку також закрило Міністерство юстиції

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) закрила справу про хабарництво проти двох колишніх співробітників компанії Cognizant Technology Solutions після того, як президент Дональд Трамп вирішив припинити виконання ключового антикорупційного закону, повідомляє Reuters.

У документі, поданому до федерального суду Ньюарка, штат Нью-Джерсі, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила, що відхилила позови проти Гордона Коберна та Стівена Шварца «на власний розсуд та з міркувань політики», а не по суті справи.

Звільнення відбулося після рішення Міністерства юстиції від 3 квітня про закриття пов’язаної кримінальної справи проти Коберна та Шварца.

Джеймс Лунам, адвокат Коберна, сказав, що він дуже задоволений звільненням. Адвокат Шварца не одразу відповів на запити про коментарі.

Влада США звинуватила Коберна та Шварца у лютому 2019 року за те, що вони схвалили хабар у розмірі 2 мільйонів доларів індійському чиновнику за допомогу в отриманні дозволу на будівництво нового офісу Cognizant у Ченнаї.

Комісія з цінних паперів і бірж звинуватила Коберна та Шварца у порушенні положень федеральних законів про цінні папери щодо боротьби з хабарництвом, ведення бухгалтерського обліку та внутрішнього бухгалтерського контролю.

Аліна Хабба, виконуюча обов’язки прокурора США в Нью-Джерсі, заявила у квітні, що кримінальну справу слід припинити у світлі виконавчого указу Трампа про призупинення дії Закону про боротьбу з корупцією за кордоном.

FCPA забороняє компаніям, що працюють у Сполучених Штатах, підкуповувати іноземних посадовців.

Трамп назвав це «жахливим законом» і, підписуючи свій виконавчий указ, сказав, що припинення його застосування «означатиме набагато більше бізнесу для Америки».

У лютому 2019 року компанія Cognizant погодилася виплатити 25,2 мільйона доларів для врегулювання з SEC. Регулятор також звинуватив компанію з інформаційних технологій та аутсорсингу з Тінека, штат Нью-Джерсі, у санкціонуванні двох додаткових хабарів.

Мер Мілану заперечує звинувачення у корупції щодо будівельного буму в місті

Мер Мілана Джузеппе Сала заявив, що не збирається йти у відставку на тлі масштабного розслідування щодо великомасштабної міської забудови за останні два десятиліття, наголосивши: «Мої руки чисті». Головний чиновник міста з питань міського розвитку вже подав у відставку, заперечуючи будь-які порушення.

Минулого тижня прокуратура Мілана оголосила про початок широкомасштабного розслідування будівельного буму, що змінив обличчя міста: з’явилися хмарочоси, перебудовані цілі райони, зокрема побудовано олімпійське селище для Зимових Олімпійських ігор 2026 року у Мілані-Кортіні.

Розслідування стосується понад 70 осіб, включно з мером Салою, — прокурори звинувачують їх у корупції, яка перетворила фінансову та модну столицю Італії на «товар для розграбування». Зокрема, йдеться про хабарі забудовникам, які платили чиновникам за пришвидшення дозволів та затвердження проектів.

Прокурори вимагають арешту шести осіб, серед яких — Джанкарло Танкреді, архітектор і головний чиновник міського розвитку з 2021 року. Танкреді подав у відставку, щоб зосередитися на захисті, але заперечує будь-які порушення: «Моя совість чиста», — сказав він.

Сала, який є членом лівоцентристської Демократичної партії та перебуває на посаді мера другий термін, також заперечує будь-які порушення. Під час виступу перед міською радою він заявив: «Все, що я зробив, було в інтересах міста».

Мер пообіцяв продовжувати виконувати свої обов’язки до кінця каденції у 2026 році і наголосив на важливості продовження низки проектів, серед яких визначення майбутнього стадіону «Сан-Сіро» — домашньої арени футбольних клубів «Мілан» та «Інтер». Клуби прагнуть, щоб місто спільно викупило стадіон для його знесення і будівництва нового.

Розслідування призвело до вимог відставки Сала з боку правоцентристської більшості, що керує з Риму. Водночас мер отримав підтримку губернатора Ломбардії Аттіліо Фонтана — відомого правоцентристського політика. Прем’єр-міністр Джорджія Мелоні закликала зберігати обережність і наголосила, що розслідування не має автоматично призводити до відставки.

Активний розвиток Мілана навколо Expo 2015 та майбутніх Олімпійських ігор спричинив стрімке зростання цін на нерухомість, через що багато працівників не можуть дозволити собі жити у цих районах через джентрифікацію.

«Чи потрібно нам робити більше, щоб Мілан став більш справедливим, здоровим і збалансованим? За визначенням, ми завжди повинні робити більше», — підсумував Сала.

Новий світовий порядок? Антикорупційні правоохоронні органи США, Великої Британії та міжнародні організації

10 лютого президент Дональд Трамп, підписуючи низку виконавчих указів, тимчасово призупинив нові заходи щодо забезпечення виконання Закону про боротьбу з корупцією за кордоном 1977 року (FCPA) щонайменше на 180 днів і наказав переглянути чинні справи. Цей безпрецедентний крок викликав хвилю спекуляцій: що він означатиме для глобального антикорупційного правозастосування? Багато хто прогнозував скасування чинних норм і тимчасове «засинання» антикорупційних органів.

Втім, упродовж кількох місяців після указу у США та за їх межами почали формуватися протилежні за духом ініціативи:

• створення Міжнародної антикорупційної робочої групи в Європі;
• активні дії Управління з боротьби з серйозним шахрайством Великої Британії (SFO), включаючи нові стимули для корпоративної співпраці та низку ранкових обшуків у справах про підозру в хабарництві за межами країни;
• 15 травня Міністерство юстиції США (DoJ) видало нові вказівки щодо пріоритетності застосування FCPA проти ворожих держав і неамериканських компаній, які «підривають конкурентоспроможність» американського бізнесу.

9 червня Міністерство юстиції США оновило свої пріоритети щодо правозастосування FCPA, включивши:

• боротьбу з картелями, що діють із Мексики, та іншими транснаціональними злочинними структурами;
• справи, у яких американські компанії не мали рівного доступу до ринку;
• захист національної безпеки США.

В умовах такої динаміки компанії у всьому світі замислюються: як нова політика вплине на їхню діяльність, функції комплаєнсу та системи управління ризиками? Як підготуватися до потенційних розбіжностей у підходах між США та їхніми ключовими закордонними партнерами?

Після Вотергейтського скандалу FCPA стала визначальною віхою антикорупційного права, хоча міжнародна практика правозастосування у сфері глобальної корупції традиційно коливалася під впливом політичних тенденцій. У XX столітті британський Закон про запобігання корупції 1906 року та FCPA переважно залишались без ефективного впровадження до 1990-х років.

За останні два десятиліття США, спираючись на дієвість FCPA та суворі санкції, стали світовим орієнтиром у боротьбі з корупцією. Закон забороняє спроби підкупу іноземних посадовців з метою отримання або збереження бізнесу, а також зобов’язує публічні компанії до точного обліку та ефективного внутрішнього контролю.

Тим часом інші країни впроваджують власні — часто екстериторіальні — норми. Закон про хабарництво Великої Британії 2010 року охоплює як корупцію в приватному секторі, так і підкуп іноземних посадовців. Французький закон Сапена II 2016 року передбачає корпоративну відповідальність і також діє екстериторіально.

Велика Британія далі посилює механізми відповідальності корпорацій: зокрема, впроваджено норму «нездатність запобігти» для випадків сприяння ухиленню від сплати податків (Закон про кримінальні фінанси 2017 року), а з 1 вересня 2025 року вона діятиме і для шахрайства — відповідно до Закону про економічні злочини та корпоративну прозорість 2023 року (ECCTA).

Цей закон може докорінно змінити підхід до корпоративної відповідальності, поширивши її на «керівників вищої ланки» не тільки з ради директорів. Нове законодавство охоплює сучасні загрози, включно з ESG-шахрайством та «грінвошингом». Для слідчих це значне спрощення у порівнянні з нині чинним тестом «керівного розуму», який складно застосовувати у глобальних структурах через розмитість процесів ухвалення рішень.

Парламент Великої Британії нині розглядає можливість поширення цього «тесту на старшого керівника» на всі кримінальні правопорушення згідно з проєктом Закону про злочинність та поліцію 2025 року. У разі ухвалення це радикально збільшить ризики кримінальної відповідальності корпорацій. Ці зміни збігаються з першим терміном на посаді прем’єр-міністра сера Кіра Стармера, колишнього головного прокурора, який підтримує збільшення бюджету SFO.

Попри нещодавні виклики, SFO демонструє чіткий намір очолити глобальні антикорупційні зусилля. 20 березня прокурори Великої Британії, Франції та Швейцарії оголосили про створення нової міжнародної робочої групи для посилення співпраці між правоохоронними органами.

Хоча робоча група має європейську основу, її назва і завдання свідчать про глобальні амбіції. Вона відкрито запрошує однодумців долучатися до обміну аналітикою, досвідом та стратегіями. Директор SFO Нік Ефгрейв підтвердив це публічно, зазначивши, що під час візитів до Вашингтона, Франції, Нідерландів, Сінгапуру та Індонезії активно «розпалює альянси».

SFO також оновило законодавчу базу для ефективнішого переслідування корпорацій. У квітні 2025 року відомство опублікувало нові вказівки щодо співпраці компаній у справах про економічні злочини, встановивши чіткі очікування до систем комплаєнсу.

У своїй промові Ефгрейв підкреслив рішучість SFO активно вести розслідування: «Ми жадібно хочемо працювати», — наголосив він, закликавши компанії до ретельного контролю за відповідністю нормам. Він також виділив нові стимули до викриття як джерело цінної інформації.

30 квітня SFO продемонструвало серйозність намірів — провело низку скоординованих ранкових обшуків у британських офісах та домівках осіб, пов’язаних із будівельними підрядниками Blu-3 та Mace Group. Були арештовані троє осіб і вилучені докази хабарів, нібито сплачених за будівництво дата-центру в Нідерландах, пов’язаного з великим американським технологічним гігантом. Ефгрейв наголосив, що має намір діяти швидко. Тепер увесь світ може спостерігати за розвитком цього масштабного, публічного розслідування.

Чи була ця стаття корисна?