Огляд корупції у світі. Березень 2024

Нижче наводимо короткий огляд подій, що стосуються корупції і потрапили у поле зору медіа у березні 2024 року.

Апеляційний суд призупинив розгляд справи про шахрайство Трампа і зменшив суму застави

25 березня апеляційний суд Нью-Йорка призупинив на 10 днів дію судового рішення щодо Дональда Трампа у справі про шахрайство у сфері цивільних правовідносин. Також суд зменшив до 175 мільйонів доларів суму застави, яку Трамп повинен буде внести, щоб отримати відстрочку виконання цього рішення – повідомили CNBC.

Рішення було винесено того ж дня, коли генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс могла почати арешт нерухомості та банківських рахунків колишнього президента, щоб задовольнити рішення суду на суму 454 мільйони доларів, після того, як він не зміг внести заставу для подачі апеляції.

Наразі Джеймс не може цього зробити через рішення колегії з п’яти суддів апеляційного відділу Верховного суду Манхеттена, яка не дала підстав для зниження порогу застави приблизно на 60%.

«Ми внесемо все необхідне, чи то готівку, чи то цінні папери, чи то облігації», – сказав Трамп журналістам після того, як покинув слухання в тому ж суді, де на 15 квітня було призначено судовий розгляд його справи за звинуваченням у кримінальних ділових зв’язках, пов’язаних із виплатою грошей порнозірці за мовчання.

Раніше в понеділок він розлютився в дописі в соціальній мережі Truth Social, що він може бути змушений продати своїх «дітей» – активи в сфері нерухомості – щоб задовольнити рішення суду, поки він оскаржує вердикт судді про те, що він та інші обвинувачені протягом багатьох років шахрайським шляхом завищували заявлену вартість нерухомості при отриманні кредитів.

Адвокати Трампа раніше просили встановити апеляційну заставу в розмірі 100 мільйонів доларів. Минулого тижня ці адвокати заявили в суді, що для Трампа було «неможливо» отримати апеляційну заставу на суму 454 мільйони доларів після того, як він безрезультатно звернувся до більш ніж 30 компаній-поручителів. Двоє дорослих синів Трампа, його компанія Trump Organization і двоє керівників, які були співвідповідачами у справі, заборгували загалом близько 10 мільйонів доларів за додаткові збитки. У своєму поданні до апеляційного суду адвокати Трампа написали, що жодна з компаній-поручителів не захотіла виписати облігацію на суму $464 млн без внесення Трампом готівки або іншого ліквідного активу.

Через розмір судового рішення про шахрайство компанії наполягали на тому, щоб Трамп показав «грошові резерви, що наближаються до 1 мільярда доларів», за словами його адвокатів. Але ні Трамп, ні компанія Trump Organization не мають такої суми готівки в касі, йдеться в заяві.

Хоча рішення апеляційного суду від понеділка знижує розмір необхідної апеляційної застави, воно не зменшує розмір судового рішення у справі, яке було винесено за позовом Джеймса. Якщо Трамп та інші відповідачі програють апеляцію, вони будуть зобов’язані виконати рішення суду в повному обсязі, якщо тільки апеляційний суд його не скоротить.

«Сьогоднішнє рішення є великим першим кроком на шляху до остаточного скасування безпідставного і необачного судового рішення», – сказав у своїй заяві адвокат Трампа Чарльз Кайс.

«Апеляційний суд без сумніву визнав, що верховенство права має переважати над політичним порядком денним Генерального прокурора, – сказав Кайс. – Президент Трамп сподівається на повний і справедливий апеляційний процес, який скасує рішення суду і покладе край зловживанню владою з боку Генерального прокурора і тиранічному переслідуванню провідного кандидата в президенти США».

Речник Летиції Джеймс заявив: «Дональд Трамп все ще має відповісти за своє приголомшливе шахрайство. Суд вже встановив, що він протягом багатьох років займався шахрайством, щоб неправдиво роздути свої статки і несправедливо збагатити себе, свою сім’ю і свою організацію. Рішення про стягнення з Дональда Трампа та інших відповідачів 464 мільйонів доларів – плюс відсотки – залишається в силі».

У своєму рішенні 25 березня апеляційний суд також призупинив рішення судді першої інстанції Артура Енґорона, який заборонив Трампу обіймати посаду офіцера або директора Нью-йоркської компанії протягом трьох років, а також заборонив йому і корпоративним відповідачам звертатися за кредитами до Нью-йоркських кредиторів на той самий період.

Постанова також залишила в силі рішення Енґорона, яке забороняло синам Трампа, Дональду Трампу-молодшому та Еріку Трампу, обіймати посади посадових осіб та директорів Нью-йоркських компаній протягом двох років. Але колегія апеляційного суду відхилила прохання заблокувати виконання наказу Енґорона, який розширював і посилював роль фінансового наглядового органу, створеного суддею для моніторингу фінансів Trump Organization. Колегія також дозволила залишити в силі наказ Енґорона про призначення незалежного директора з питань комплаєнсу в компанії Трампа.

Суддя Енґорон, який проводив судовий розгляд позову, у лютому виніс рішення проти відповідачів Трампа, заявивши, що вони подали «явно неправдиві фінансові дані», щоб покращити фінансову звітність Трампа і отримати кращі умови кредитування.

Трамп засудив вирок, суддю і Джеймс, заявивши, що він став жертвою політично мотивованої атаки, покликаної зашкодити його шансам на перемогу над президентом Джо Байденом на виборах у листопаді.

Понад тиждень тому Трамп отримав від дочірньої компанії страхової компанії Chubb заставу на суму 91,6 мільйона доларів для забезпечення рішення Мангеттенського федерального цивільного суду про наклеп, винесеного проти нього на користь письменниці Е. Джин Керролл, яка звинуватила його в зґвалтуванні. Ця облігація, яка була забезпечена брокерським рахунком Трампа, не дозволить Керролл отримати від Трампа понад 83 мільйони доларів, поки триває розгляд його апеляції.

За словами Алана Гартена, адвоката Trump Organization, Chubb обговорював можливість випуску другої облігації для Трампа у справі про шахрайство, і спочатку був готовий розглянути поєднання ліквідних активів і нерухомості в якості застави. Але потім вони відмовилися від цих переговорів, повідомив Гартен у судовому поданні. Вихід Chubb відбувся після того, як стало відомо, що Трамп отримав заставу у справі Керролл від компанії.

Минулого тижня генеральний директор Chubb Еван Грінберг написав листа інвесторам, клієнтам і брокерам, які висловили занепокоєння з приводу облігації, пов’язаної зі справою Керролл.

«Коли Chubb випускає апеляційні облігації, вона не виносить суджень щодо позовів, навіть якщо позови стосуються передбачуваної ганебної поведінки», – написав Грінберг.

«Як поручитель, ми не стаємо на чийсь бік. Це було б неправильно з нашого боку, і ми жодним чином не підтримуємо відповідача. Ми підтримуємо і є частиною системи правосуддя, включеної в цю справу».

США стурбовані корупцією та наступом на судову владу в Угорщині

У США заявили, що в Угорщині почало проявлятися руйнування демократії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у Білому домі стурбовані наступом на демократичні інститути, який відбувається в Угорщині, а також ситуацією з корупцією в країні. Про це він сказав на брифінгу.

«Що я скажу від імені адміністрації Байдена, так це те, що ми не приховували нашого глибокого занепокоєння наступом Будапешта на демократичні інститути, зокрема на судову владу, корупцією в Угорщині та іншими проявами знищення демократії в країні з боку її керівництва», – сказав Салліван, відповідаючи на запитання, чи вважає уряд США Угорщину диктатурою.

Він зазначив, що США напряму говорили про це з Угорщиною. За його словам, позиція США полягає в тому, що Угорщина здійснила наступ на демократичні інститути, «і це залишається для нас джерелом серйозного занепокоєння».

В Угорщині спалахнув скандал через публікацію аудіо про корупцію в уряді Орбана

В Угорщині спалахнув скандал у зв’язку з оприлюдненням аудіозапису з голосом колишньої міністерки юстиції Юдіт Варги, на якому вона нібито підтверджує змову угорських урядовців для приховування корупції – повідомляє агенство АР.

Найбільші за останні роки протести в країні спалахнули ще на початку лютого, коли стало відомо, що президент помилував чоловіка, ув’язненого за приховування сексуального насильства над дітьми з боку директора державного дитячого будинку. Близькі союзники Орбана, в тому числі президент і міністр юстиції Юдіт Варга, були змушені піти у відставку через обурення громадськості.

Останні звинувачення надійшли від колишнього чоловіка Варги, Петера Мадяра, колишнього політичного інсайдера, який стверджує, що він став викривачем, щоб розкрити масштаби порушень в уряді Орбана. 26 березня він опублікував на Facebook і YouTube запис, на якому, як видається, голос Варги розповідає про те, як інші урядовці змусили інших чиновників вилучити докази з судових матеріалів, щоб приховати їхню роль у корупційних ділових оборудках.

«Вони підказували прокурорам, що саме слід вилучити», – говорить Варга на записі, який, за словами Мадяра, він зробив під час розмови в квартирі колишнього подружжя. Варга також розповідає, що один із її державних секретарів був попереджений високопосадовцями про те, що він є об’єктом корупційного розслідування.

26 березня Мадяр передав запис до столичної прокуратури Будапешта для використання в якості доказу. Тоді ж у Facebook Варга звинуватила Мадяра в домашньому насильстві під час їхнього шлюбу і заявила, що зробила ці заяви під тиском, але не заперечувала, що на записі є саме вона.

«Я сказала те, що він хотів почути, щоб якнайшвидше втекти. У такій ситуації, як ця, будь-яка людина може сказати те, що не має на увазі, перебуваючи в стані залякування», – написала Варга. Пізніше Мадяр спростував ці звинувачення в окремому пості на Facebook.

Колись високопоставлений, але маловідомий член політичного кола Орбана, Мадяр став відомим, коли в лютому дав інтерв’ю популярному YouTube-каналу Partizan, в якому звинуватив уряд Орбана у широкомасштабній корупції та використанні наклепницьких кампаній для дискредитації своїх опонентів. 15 березня він виступив перед багатотисячним натовпом у Будапешті і оголосив про плани створити нову політичну партію, яка кине виклик 14-річному утриманню влади правлячою партією і стане альтернативою фрагментованій опозиції в Угорщині.

Скандал спричинив безпрецедентну політичну кризу в уряді Орбана, який очолює Угорщину з 2010 року. Прихильники Мадяра сподіваються, що його позиція колишнього інсайдера допоможе зруйнувати політичну систему Угорщини, яку багато хто розглядає як глибоко вкорінену автократію.

У своїх нещодавніх публічних виступах Мадяр особливо критикував Антала Рогана, близького соратника Орбана, який відповідає за комунікації уряду, а також секретні служби країни. Запис, опублікований 26 березня, має на меті показати, що саме Роган керував зміною доказів. Провівши у вівторок майже чотири години в прокуратурі, Мадяр заявив журналістам, що ймовірна фальсифікація доказів є причиною відставки уряду Орбана, і закликав до спонтанної акції протесту пізніше того ж дня. Ввечері тисячі демонстрантів зібралися на заклик Мадяра біля будівлі прокуратури в Будапешті, де він вимагав відставки генерального прокурора, якого він звинуватив у тому, що той діє в інтересах правлячої партії Орбана.

«Давайте разом пошлемо звідси сигнал, що ми не дозволимо їм приховати найбільший юридичний і політичний скандал за останні 30 років! Ми цього не дозволимо!», – сказав він, додавши, що вимагає, щоб передбачувані неправомірні дії «були розслідувані незалежно, об’єктивно і без політичного втручання».

США запровадили санкції проти македонських і косовських посадовців за корупцію

Державний департамент США оголосив про запровадження санкцій проти трьох чинних і колишніх посадовців Північної Македонії і Косова за причетність до корупції у великих масштабах. Про це повідомляє «Європейська правда», яка ознайомилася з оголошенням Держдепу.

«Держдеп оголосив про внесення до санкційного списку осіб, причетних до корупції – колишньої Спеціальної головної прокурорки Північної Македонії Катіци Яневої, нинішнього мера міста Карпос, Північна Македонія – Стівко Якимовського та колишнього мера міста Качанік (Косово) Хабіра Жарку», – йдеться у повідомленні. 

У Держдепі заявили, що їхні дії підірвали верховенство права і віру громадськості в демократичні інститути та суспільні процеси в їхніх країнах.  

Перебуваючи на посаді колишньої Спеціальної головної прокурорки Північної Македонії, Янева була причетна до корупційних дій, у тому числі використовувала свій політичний вплив і службові повноваження для отримання особистої вигоди. Існує достовірна інформація про те, що Янева вимагала та отримала хабар із метою вплинути на переслідування, яке було в її компетенції.  

На посаді мера муніципалітету Карпос Якимовський був причетний до корупційних дій, зокрема використовував своє службове становище для втручання в процеси міського розвитку та закупівель з метою отримання вигоди для себе та своїх спільників.    

Жарку, перебуваючи на посаді мера муніципалітету Качанік, був причетний до корупційних дій, зокрема використовував своє службове становище для втручання в процеси закупівель, щоб незаконно дозволити будівництво на території, що належить муніципалітету, з метою отримання вигоди для себе та своїх поплічників.  

«Ці рішення підтверджують відданість США підтримці верховенства права та зміцненню демократичних інститутів на Балканах.  Департамент і надалі використовуватиме всі наявні повноваження для сприяння притягненню до відповідальності корумпованих осіб у регіоні та в усьому світі», – йдеться у повідомленні Держдепу.

У Китаї до довічного ув’язнення за корупцію засудили колишнього голову федерації футболу

Як повідомляє BBC, у січні Чень Сі визнав себе винним в отриманні хабара на загальну суму 81 мільйон юанів (11,2 мільйона доларів США). Судовий процес у Народному суді в центральному Китаї розкрив незаконну діяльність Ченя з 2010 по 2023 роки, яка включала його дії на посаді президента Китайської асоціації футболу та голови Shanghai International Port Group.

Прокурори заявили, що Чень приймав гроші та цінні речі в обмін на допомогу в отриманні проєктних контрактів і організації спортивних заходів. У рішенні суду йдеться про те, що він завдав «величезної шкоди» китайському футболу, повідомляє контрольоване державою інформаційне агентство Сіньхуа.

Державні ЗМІ також повідомили, що троє інших високопоставлених футбольних чиновників були засуджені 26 березня до 8-14 років позбавлення волі за корупцію.

У минулому президент Сі висловлював свої амбіції перетворити Китай на велику футбольну націю. У 2011 році він сказав про свої «три бажання» щодо китайського футболу: знову потрапити на Чемпіонат світу, прийняти турнір і одного дня виграти трофей.

За останнє десятиліття клуби китайської Суперліги витратили величезні суми грошей, щоб залучити деяких найкращих гравців світу, включаючи бразильського півзахисника Оскара, колишнього аргентинського форварда Карлоса Тевеса та бельгійського гравця Акселя Вітселя.

Однак це призвело до того, що клуби накопичили борги, і CFA оголосила про обмеження зарплат у 2020 році. У той же час було сказано, що цей крок спрямований на те, щоб зосередити інвестиції на розвиток місцевих талантів замість імпорту міжнародних зірок. Зараз у лізі залишилася лише невелика кількість іноземних гравців.

26 березня індійська поліція затримала десятки опозиційних протестувальників, які намагались пройти до резиденції прем’єр-міністра Нарендри Моді

Протестувальники вимагали звільнити з в’язниці свого лідера і головного міністра Делі Арвінда Кеджрівала – повідомляє Associated Press.

Близько 300 прихильників Кеджрівала зібралися біля будівлі парламенту Індії, щоб розпочати протест. Поліцейські оточили їх і кількох затримали. Протестувальники скандували «Хай живе Кеджрівал!», коли поліція затягувала їх в автобуси і відвозила геть. Як зазначається, нещодавно влада заборонила збиратися чотирьом і більше людям у районі, де розташовані майже всі ключові урядові будівлі.

Як повідомляє Bloomberg, дорожній відділ Делі попередив про обмеження та об’їзні шляхи поблизу будинку Моді, що заблокувало місце проведення акції. У поліції заявили, що дозволу на протести немає, а місто патрулюють 50 автомобілів, і протестувальників будуть затримувати.

Протести стали реакцією на арешт 21 березня лідера опозиційної партії «Аам Аадмі» (ААР) Арвінда Кеджрівала, який є одним із найавторитетніших політиків країни і головним суперником Моді. Кеджрівала та його партію «Аам Адмі» звинувачують в отриманні 1 мільярда рупій (12 мільйонів доларів США) хабарів від постачальників алкогольних напоїв майже два роки тому. ААР відкинула звинувачення, заявивши, що вони сфабриковані федеральним агентством, підконтрольному уряду Моді. Партія Кеджрівала заявила, що він не подав у відставку з посади головного міністра і продовжить вести офіційні справи з в’язниці.

Сотні прихильників Кеджрівала провели акції протесту з моменту його арешту. Цей арешт відбувся напередодні виборів в Індії і викликав негативну реакцію з боку опозиції, яка звинуватила уряд у зловживанні владою з метою переслідування політичних опонентів.

Чи була ця стаття корисна?